Биржа Binance сыграла важнейшую роль в раскрытии крупных криптопреступлений

Криптовалютная биржа Binance сыграла ведущую роль в пресечении и раскрытии преступной деятельности, связанной с криптовалютами. С 2020 по 2021 год торговая платформа многократно сотрудничала с правоохранительными органами крупных государств и помогла раскрыть множество уголовных дел.

Руководство Binance создало специальный отдел, который занят анализом данных по безопасности, а также тестированием и интеграцией систем защиты от мошеннических действий. Сотрудники криптовалютной площадки разработали и внедрили инновационные методы для отслеживания транзакций, выполняемых клиентами сервиса.

В своем блоге пресс-служба биржи Binance подчеркнула, что очень серьезно относится к необходимости строгого контроля за действиями пользователей сервиса. Разумные меры со стороны регуляторов и постоянное улучшение уровня безопасности должны в серьезной мере помочь в предотвращении мошеннических действий и других незаконных операций.

Благодаря работе нового отдела бирже удалось отыскать несколько крупных киберпреступных организаций в рамках проекта Bulletproof Exchanger. К примеру, криптобиржа сотрудничала с полицией Украины и сумела помочь в обнаружении преступной группировки, которая присвоила более $42 млн в криптовалютах путем вымогательства.

В другом случае Binance содействовала в поиске мошенников, которые украли более $500 млн в виртуальных активах. В итоге были арестованы все участники группы, известной под названием FANCYCAT. Торговый сервис также сотрудничал с аналитическими фирмами TRM Labs и Crystal для раскрытия этого дела. Данный случай оказался одним из самых масштабных в истории. Были задействованы правоохранительные органы США, Южной Кореи, Швейцарии и Испании.

Ранее редакция Crypto.ru сообщала, что Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) обвинил биржу Binance в манипуляции с ценами популярных криптовалют.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин