Исследователи из Bitrace рассказали о сценариях преступлений с криптовалютами

Сотрудники компании Bitrace сообщили, что роботы, созданные для обмена цифровых активов в мессенджере Telegram, «генерируют и фиксируют большое количество адресов онлайн-гемблеров, кошельков для отмывания денег, украденных монет и мошенников». По словам специалистов, проблема касается в основном манипуляции с токенами USDT стандарта TRC-20.

Аналитики подчеркнули, что из-за удобства многие покупатели используют криптовалюты для приобретения виртуальных товаров или услуг. Причем делают они это анонимно. Кроме того, эти пользователи также получают «незаконные доходы в качестве комиссий за приобретение для вторичных платежей. Это приводит к конфликтам шифрования между продавцами и обычными покупателями».

Основываясь на статистических данных, исследователи из Bitrace пришли к выводу, что такое положение дел несет реальную финансовую угрозу. Эксперты рассказали: чтобы предупредить участников сегмента, они изучили множество сервисов для шифрования на анонимном онлайн-рынке, а также конкретные случаи манипуляций виртуальных продавцов товаров.

По словам аналитиков, большинство транзакций, в которых используются платежи в криптовалюте, происходят в средах со строгой анонимностью. Речь идет о группах в Telegram, зарубежных платформах, анонимных онлайн-форумах и прочих источниках. Как правило, обе стороны не проходят верификацию личности, все процессы конфиденциальны. Покупатели зачастую используют приобретенные виртуальные товары для рискованных действий или переводят ранее нелегально полученные активы на платежный адрес продавца.

Исследование Bitrace показало, что хеш-платформы для азартных онлайн-игр являются хорошим примером заработка нелегальных средств, а также отмывания денег. В последнее время регуляторы крупных стран, включая азиатский регион и США, сильно обеспокоены данной проблемой.

Автор

Петр Иванов