Исследователи из Chainalysis объяснили решение Минюста США о расформировании NCET

На этой неделе представители Министерства юстиции США (DOJ) объявили о расформировании Национальной группы по борьбе с криптовалютными преступлениями (NCET), действовавшей с 2021 года. Это решение стало частью масштабной перестройки подходов к цифровым активам и сигнализирует о смене приоритетов в области регулирования сегмента. Эксперты из Chainalysis отметили: хотя NCET и прекращает работу как отдельная единица, Минюст продолжит активно расследовать преступления, связанные с криптовалютами силами других внутренних структур.

По словам представителей аналитической компании Chainalysis, с которой DOJ сотрудничает с 2014 года, решение о закрытии NCET не означает ослабления внимания к криптоугрозам. Напротив, ведомство пересматривает приоритеты, акцентируясь на защите инвесторов и противодействии незаконным организациям, использующим цифровые активы. Специалисты из Chainalysis подчеркнули, что технологии этой компании помогли Минюсту заморозить более $12,6 млрд с момента начала сотрудничества.

Всего 2 недели назад при поддержке Chainalysis DOJ сообщило о срыве схемы финансирования крупной израильской группировки через криптовалюты. Было изъято около $200 тыс. в цифровых активах. Кроме того, данные используются и в операциях по борьбе с картелями, распространяющими запрещенные продукты: создаются специализированные «алерты» и автоматизированные процедуры для блокировки транзакций на ключевых этапах.

Представители компании также сообщили о своих новых инициативах по борьбе с мошенничеством в блокчейн-среде. Недавние приобретения — Alterya и Hexagate — позволяют отслеживать подозрительные действия в режиме реального времени, выявлять уязвимости и предотвращать взломы криптопроектов. Эти инструменты направлены на повышение безопасности пользователей и снижение масштабов преступности в Web3-среде.

Alterya применяет ИИ и блокчейн-технологии для активного выявления угроз и уведомления участников рынка. Hexagate помогает предотвращать хакерские атаки и эксплойты, защищая инвесторов от скам-проектов.

Автор

Петр Иванов