Канадская RCMP изъяла более $40 млн криптоактивов с TradeOgre — крупнейшая операция против отмывания средств

314

2 мин

19.09.2025

безопасность
мошенничество
Расследование
KYC
Кража
Полиция
анонимность

Канадская королевская конная полиция (RCMP) сообщила о крупнейшем в истории страны изъятии криптоактивов — около 56 CAD ($40,55 млн) с платформы TradeOgre. По данным RCMP, расследование началось в июне 2024 года после поступления информации от Europol и привело к закрытию биржи. Платформа не была зарегистрирована в FINTRAC как поставщик финансовых услуг и позволяла анонимные аккаунты, что облегчало отмывание денег.

Следствие установило, что значительная часть транзакций на TradeOgre имела криминальное происхождение. Анонимность при регистрации привлекала преступные организации, стремившиеся скрыть источники средств. Канадские следователи получили доступ к данным о транзакциях и продолжают анализ, чтобы выявить лиц и группы, стоящие за операциями.

Дело RCMP стало 1-м случаем закрытия криптовалютной биржи канадскими правоохранителями. Она также показала, что регуляторы и полиция Северной Америки усиливают давление на площадки без KYC. Это вызвало эффект домино на рынке — трейдеры начали выводить средства с бирж с минимальными требованиями к идентификации.

Рынок отреагировал ростом волатильности: ряд альткоинов, для которых TradeOgre был основным каналом ликвидности, зафиксировали резкие колебания цен и объемов. Аналитики предупреждают, что возможны вынужденные перемещения активов между биржами и скачки спрэда.

Сообщество криптотрейдеров разделилось: часть поддерживает действия RCMP как шаг к легализации отрасли, другая считает это атакой на приватность и свободу транзакций. На форумах усилились дискуссии о будущем площадок без KYC и о том, где проходит граница между безопасностью и конфиденциальностью. Представители RCMP подтвердили, что расследование продолжается. Ведомство также обратилось к населению с просьбой сообщать о любых сведениях о незаконной деятельности.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Evernorth с поддержкой руководителей Ripple зафиксировала более $220 млн нереализованных убытков

Казначейская структура Evernorth Holdings, связанная с руководителями Ripple, несет нереализованные убытки свыше $220 млн. По данным отслеживания, у Evernorth около 389 миллионов XRP, купленных за $947 миллионов; при текущей цене $1,86 пакет оценивается примерно в $724 миллиона. Это привело к крупным бумажным потерям компании.

Приток китов BTC на Binance в декабре сократился вдвое

По данным аналитика CryptoQuant Даркфоста, месячный приток крупных партий биткоинов на Binance упал с примерно $7,88 млрд до $3,86 млрд за несколько недель. Такое резкое сокращение указывает на более медленное перечисление BTC крупными держателями и, по оценке Даркфоста, снижает краткосрочное давление продаж на рынок.

Откат драгоценных металлов подталкивает BTC и ETH к восстановлению

Агент "BTC OG Insider Whale" Гарретт Джин заявил 25 декабря, что резкий откат платины, палладия и серебра спровоцировал фиксацию прибыли и ротацию капитала в криптовалюты. По его словам, краткосрочная перекупленность драгоценных металлов повысила риск, из‑за чего фонды переходят в относительно недооцененные активы, что поддержало восстановление BTC и ETH.

Uniswap Foundation критикуют за высокие зарплаты при низкой отдаче

Финансовый отчет Uniswap Foundation за 2024 год показал, что годовые расходы на зарплату составили $4,8 млн, тогда как фонд распределил лишь $10 млн. Для сравнения, расходы на персонал Совета по грантам Optimism составили $2,6 млн при управлении грантовым бюджетом в $63,5 млн, что побудило сообщество требовать от руководства Uniswap обоснований — по мнению держателей UNI, зарплаты сопоставимы с вознаграждениями всей грантовой команды Optimism при освоении только 20% средств. Это вызвало новую дискуссию об эффективности DAO и прозрачности распределения средств.

Ключевые рыночные расхождения 25 декабря: опционные экспирации и ликвидности

Биткоин готовится к крупнейшей в истории экспирации опционов в эту пятницу, что может подстегнуть рост цен; за последние 24 часа ликвидировано $182 млн, в основном по лонгам. Отчёты VC показывают, что в 2025 году выигрывают стейблкоины, рынки предсказаний и «старые игроки», а анализ 400+ проектов 2021 года: из собранных тогда $25,2 млрд (рост 713% относительно $3,1 млрд в 2020) до сих пор выжило немногим. Brevis представил Tokenomics с общим объёмом предложения 1 млрд и 32,2% токенов на поощрение сообщества; фондовый рынок США закрылся ростом, S&P 500 обновил рекорд.