Объем отмытых криптоактивов через кроссчейн-протоколы почти достиг $22 млрд

Исследователи Elliptic обнародовали новый отчет. Согласно данным экспертов, объем криптовалют, отмытых через кроссчейн-протоколы и анонимные криптосервисы, превысил $21,8 млрд. Это почти в 3 раза больше, чем 2 года назад. Аналитики учитывали анонимную конвертацию незаконно полученных активов с помощью децентрализованных бирж (DEX), мостов и обменников без подтверждения личности (KYC). По их словам, рост показателей обусловлен активностью северокорейских хакеров, участников рынка даркнета и санкционных структур.

В Elliptic отметили, что chain-hopping — быстрый обмен активов между различными блокчейнами — стал ключевым инструментом отмывания средств. Использование DEX и мостов затрудняет отслеживание транзакций и требует от следователей долгих часов исследований вручную.

Ранее, в 2022 году, Elliptic прогнозировала рост таких операций до $9 млрд – $15 млрд к середине 2025 года. Однако новые данные показывают, что реальный масштаб превзошел ожидания. В 2022 году общий объем кроссчейн-отмывания оценивался в $4 млрд, сегодня это уже $22 млрд. По результатам анализа, 27% подозрительных операций охватывают более 5 блокчейнов, а 20% — более 10.

В отчете приведены подробные кейсы: хакерская атака Bybit на $1,5 млрд, отмывание денег через мем-токены, фишинговые схемы и даже финансирование конфликтов в Мьянме. Также описано, как преступные группы используют анонимные криптоинструменты для проведения операций в обход санкций.

Компания Elliptic представила систему сквозного мониторинга, позволяющую отслеживать движение криптовалют в реальном времени. Сегодня она охватывает более 50 блокчейнов и тысячи активов. Механизм поддерживает анализ виртуальных переводов ценности (VVTE), что позволяет мгновенно находить начальную и конечную точки любых кроссчейн-транзакций.

В Elliptic подчеркнули, что способность выявлять подобные преступления становится не просто бонусной опцией, а необходимостью. С увеличением числа блокчейнов и цифровых активов, финансовые сервисы, регулирующие органы и следователи должны адаптироваться к многосетевой реальности.

Автор

Петр Иванов