Украинцев могут обязать декларировать средства на покупку криптовалюты

Первый заместитель руководителя Национального банка Украины Екатерина Рожкова предложила дополнить законопроект о криптовалюте положением о раскрытии информации об источнике средств на приобретение цифровых активов. Такой тезис был озвучен в рамках обсуждения закона с экспертами финансового рынка. Информация появилась в Twitter-аккаунте основателя криптовалютной биржи Kuna Михаила Чобаняна.

Замглавы НБУ заявила, что закон будет неполным, если государство не обяжет владельцев криптовалюты уведомлять власти, из каких источников были получены деньги на покупку цифровой валюты. Нововведение должно коснуться как физических, так и юридических лиц. Представители банковской сферы поддержали предложение Рожковой, однако внесение изменений в документ может отодвинуть сроки его окончательного принятия Верховной Радой.

Рассмотрение законопроекта «О виртуальных активах» в первом чтении состоялось 2 декабря 2020 года. Тогда украинские депутаты проголосовали за принятие закона, одобрив легализацию криптовалюты на территории страны.

Положения документа закрепляют правовой статус виртуальных активов, разрешая сделки с ними и обеспечивая юридическую защиту участникам рынка. Основные регуляторные функции возложены на  Министерство цифровой трансформации, а НБУ и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в случае принятия закона получат право осуществлять надзор за проведением операций.

Легализация криптовалюты в стране осуществляется в рамках курса, направленного на противодействие отмыванию денег и финансирования терроризма. Согласно статистике, ежедневный объем криптовалютных транзакций на Украине достигает 200 млн долларов. В настоящее время эти средства вращаются в теневой сфере, что не позволяет государству отслеживать финансовые потоки.

Автор

Игорь Макаров Журналист, эксперт и аналитик крипторынка