OFAC обнаружило крупные транзакции в криптовалютах для финансирования йеменских группировок

897

2 мин

20.12.2024

Министерство финансов США (DOJ) продолжает борьбу с финансированием преступных организаций через криптовалюты. Вчера Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) наложило санкции на 12 физических и юридических лиц, связанных с отмыванием денег для незаконных группировок Йемена. Среди них оказался Саид аль-Джамаль. Это ключевой финансист преступной организации и лидер целого подразделения.

OFAC также выявила 5 криптовалютных кошельков, принадлежащих аль-Джамалю. Эти адреса активно использовались для перевода крупных сумм. За год через них прошло более $178 млн. Средний размер транзакции составил $638 тысяч, а крупнейший зафиксированный перевод достиг $6,8 млн.

Особенность данной схемы в том, что цифровые активы предоставляют прозрачность, позволяющую выявлять финансовые потоки. Несмотря на это, аль-Джамаль использовал сложные схемы для сокрытия операций. Его кошельки не имели прямых связей с крупными биржами и полагались на неформальные сети. Это повторяет подход, который он применял в традиционной банковской системе, создавая фиктивные компании и фронт-структуры.

Эта ситуация подчеркивает, что криптовалюты становятся не только инструментом для быстрого перевода средств, но и объектом пристального внимания со стороны регуляторов. Ранее подобные действия предпринимались против других преступных международных структур, связанных с исламскими государствами. К примеру, в 2023 году OFAC изъяла $1,7 млн в криптовалютах.

Отмечается, что йеменские группировки и их связи выходят за пределы Ближнего Востока. Они сотрудничают с компаниями из Китая и России. По словам экспертов Chainalysis, сложность всей ситуации заключается в том, что подобные финансовые сети не только поддерживают различные спецоперации, но и укрепляют международные позиции различных незаконных группировок. Однако действия OFAC доказывают, что даже криптовалюты не могут гарантировать полной анонимности.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Прибыль криптобирж Южной Кореи упала на 78% в первом полугодии 2026 года

Операционная прибыль криптобирж Южной Кореи в первом полугодии 2026 года сократилась на 78% на фоне падения торговой активности, рыночной капитализации и клиентских депозитов, следует из данных KoFIU. Средний дневной объем торгов снизился на 44%, рыночная капитализация — на 33%, депозиты в вонах — на 35%, а выручка бирж — на 41%, при этом число счетов для торговли выросло на 0,4%. Исследование охватило 26 зарегистрированных операторов, включая 17 бирж и 9 сервисов хранения активов и кошельков, за период с 1 января по 30 июня. На этом фоне южнокорейские инвесторы, по данным местных СМИ, все чаще переводят капитал из криптовалют в акции: в мае стоимость принадлежащих им криптоактивов за год упала на 50,2% до 60,6 трлн вон ($41,4 млрд).

Южная Корея представила правила для токенизированных ценных бумаг перед запуском в 2027 году

Финансовый регулятор Южной Кореи предложил правила для выпуска и торговли токенизированными ценными бумагами, которые должны вступить в силу 4 февраля 2027 года. Компании, выпускающие такие активы и напрямую управляющие счетами клиентов, должны будут иметь не менее 4 млрд южнокорейских вон ($2,8 млн) собственного капитала, а для внебиржевой торговли долговыми бумагами введут отдельную лицензию. Также для розничных инвесторов установят лимит годовых чистых покупок на каждой внебиржевой площадке в 100 млн вон ($70 000), а общественное обсуждение проекта продлится с пятницы по 11 ноября.

Dune: токенизированные активы торгуются иначе, чем традиционные рынки

Dune сообщила, что токенизированные активы показывают другую торговую динамику по сравнению с традиционными рынками, а объем рынка токенизированных реальных активов на 31 августа достиг $34,5 млрд, увеличившись более чем на 140% за год. На рынке токенизированных акций 81% спотового предложения приходится на отдельные бумаги, а 19% — на ETF, при этом сами акции остаются лишь небольшой частью глобального рынка: по данным Binance Research, на 15 сентября сегмент оценивался в $4,43 млрд против $151,9 трлн мирового рынка акций. В США регуляторы и биржи также расширяют инфраструктуру для таких инструментов: 17 сентября SEC разрешила ограниченную ончейн-торговлю токенизированными акциями, зарегистрированными в США, а NYSE и Blockchain com объявили о планах запустить цифровую платформу с токенизированными акциями и ETF после одобрения регуляторов. По базовому сценарию Binance Research, к 2030 году рынок токенизированных акций может вырасти примерно до $349 млрд.

Биткоин-ETF привлекли $6,34 млрд в третьем квартале на фоне роста BTC на 42,71%

Американские спотовые ETF на BTC зафиксировали чистый приток около $6,34 млрд в третьем квартале, что стало для них самым успешным кварталом 2026 года. За этот период BTC вырос на 42,71% — это лучший результат для третьего квартала с 2017 года. В сентябре приток в фонды составил $2,65 млрд против $3,52 млрд в августе и $172 млн в июле, а во втором квартале рынок фиксировал чистый отток около $5 млрд. Спотовые ETF на ETH привлекли $3,05 млрд, фонды на XRP — $308 млн, а ETF на Solana и Zcash получили $272 млн и $246 млн соответственно.

Депозиты альткоинов на биржи выросли на 160% за две недели

CryptoQuant сообщила, что 28 сентября семидневное число депозитных транзакций с альткоинами на биржах достигло 78 000, что на 160% выше уровня 14 сентября в 29 800. Число адресов, отправлявших альткоины на биржи, за тот же период выросло с 17 600 до 51 600 — это максимум с октября 2025 года, и такой приток может указывать на подготовку инвесторов к продажам. На этом фоне BTC после краткого роста выше $87 000 откатился, а его доля в общей капитализации крипторынка с 27 мая удерживается в диапазоне 58%–60,4%. Доля криптоактивов вне топ-10 по рыночной капитализации на 27 сентября достигла 9% — максимума с февраля.