OFAC обнаружило крупные транзакции в криптовалютах для финансирования йеменских группировок

796

2 мин

20.12.2024

Министерство финансов США (DOJ) продолжает борьбу с финансированием преступных организаций через криптовалюты. Вчера Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) наложило санкции на 12 физических и юридических лиц, связанных с отмыванием денег для незаконных группировок Йемена. Среди них оказался Саид аль-Джамаль. Это ключевой финансист преступной организации и лидер целого подразделения.

OFAC также выявила 5 криптовалютных кошельков, принадлежащих аль-Джамалю. Эти адреса активно использовались для перевода крупных сумм. За год через них прошло более $178 млн. Средний размер транзакции составил $638 тысяч, а крупнейший зафиксированный перевод достиг $6,8 млн.

Особенность данной схемы в том, что цифровые активы предоставляют прозрачность, позволяющую выявлять финансовые потоки. Несмотря на это, аль-Джамаль использовал сложные схемы для сокрытия операций. Его кошельки не имели прямых связей с крупными биржами и полагались на неформальные сети. Это повторяет подход, который он применял в традиционной банковской системе, создавая фиктивные компании и фронт-структуры.

Эта ситуация подчеркивает, что криптовалюты становятся не только инструментом для быстрого перевода средств, но и объектом пристального внимания со стороны регуляторов. Ранее подобные действия предпринимались против других преступных международных структур, связанных с исламскими государствами. К примеру, в 2023 году OFAC изъяла $1,7 млн в криптовалютах.

Отмечается, что йеменские группировки и их связи выходят за пределы Ближнего Востока. Они сотрудничают с компаниями из Китая и России. По словам экспертов Chainalysis, сложность всей ситуации заключается в том, что подобные финансовые сети не только поддерживают различные спецоперации, но и укрепляют международные позиции различных незаконных группировок. Однако действия OFAC доказывают, что даже криптовалюты не могут гарантировать полной анонимности.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Токен UTILITY, связанный с мем-акциями, подскочил до капитализации в $4,6 млн

Токен UTILITY, связанный с мем-акциями и зарегистрированный в кошельке Binance, резко вырос в цене: его рыночная капитализация в моменте превысила $4,6 млн, а суточный объем торгов достиг $9,31 млн. Позже капитализация откатилась до $2,6 млн. Ранее, 30 января, CZ писал, что GME стоит выпустить utility-токен в сети BSC, а сегодня bStocks ретвитнул его старую публикацию и сообщил о начале торгов GMEB на своей платформе.

Figure Technology Solutions удвоила выручку во II квартале 2026 года до $226 млн

Figure Technology Solutions опубликовала отчет за II квартал 2026 года: чистая выручка выросла на 113% до $226 млн, чистая прибыль — на 192% до $87 млн, а разводненная прибыль на акцию составила $0,35. Скорректированная EBITDA достигла $119 млн, превысив прошлогодний уровень более чем в 2 раза. Основным драйвером роста стало потребительское кредитование: квартальный объем сделок увеличился на 132% до $4,3 млрд. Из этого объема платформа Figure Connect обеспечила $2,8 млрд, или около 65% от общего показателя.

Ethena заключила партнерство с FalconX для кредитования институциональных клиентов

Эмитент USDe, компания Ethena, договорилась о партнерстве с прайм-брокером цифровых активов FalconX в сфере институционального кредитования. Ethena вложит средства в программу Global Stablecoin Lending Facility от FalconX на условиях избыточного обеспечения, а FalconX за счет этого сможет расширить баланс и предложить Ethena более выгодные условия с учетом риска.

Pathway привлекла $30 миллионов в посевном раунде при оценке $500 миллионов

Лаборатория искусственного интеллекта Pathway из Пало-Альто закрыла посевной раунд финансирования на $30 миллионов при оценке $500 миллионов. В числе инвесторов — Id4 Ventures, TQ Ventures, Red Bridge Ventures, Kadmos Capital, WS Investment Co. и бизнес-ангел Джонатан Франкл из Databricks. Компания разрабатывает архитектуру Post-Transformer и направит средства на расширение вычислительных мощностей, включая закупку системы NVIDIA Blackwell/GB300, а также на создание специализированных моделей для финансового, технологического и медицинского секторов.

Citrini: выручка Anthropic к концу 2026 года может достичь $120 млрд, а оценка — $3 трлн

Аналитик Citrini сообщил, что инвесторы Anthropic ждут роста годовой выручки компании до $100–$120 млрд к концу 2026 года. При оценке на уровне 30 годовых выручек стоимость Anthropic может достичь $3 трлн, а рост бизнеса в 2026 году превысит 10 раз или 800%. По данным инвесторов, компания уже обсуждается с возможной оценкой на IPO в диапазоне $2–$3 трлн после роста оценки с $380 млрд в феврале почти до $1 трлн в рамках недавнего раунда финансирования. Anthropic, как сообщается, подала документы на IPO в начале года и может выйти на биржу в октябре.