OFAC обнаружило крупные транзакции в криптовалютах для финансирования йеменских группировок

625

2 мин

20.12.2024

Министерство финансов США (DOJ) продолжает борьбу с финансированием преступных организаций через криптовалюты. Вчера Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) наложило санкции на 12 физических и юридических лиц, связанных с отмыванием денег для незаконных группировок Йемена. Среди них оказался Саид аль-Джамаль. Это ключевой финансист преступной организации и лидер целого подразделения.

OFAC также выявила 5 криптовалютных кошельков, принадлежащих аль-Джамалю. Эти адреса активно использовались для перевода крупных сумм. За год через них прошло более $178 млн. Средний размер транзакции составил $638 тысяч, а крупнейший зафиксированный перевод достиг $6,8 млн.

Особенность данной схемы в том, что цифровые активы предоставляют прозрачность, позволяющую выявлять финансовые потоки. Несмотря на это, аль-Джамаль использовал сложные схемы для сокрытия операций. Его кошельки не имели прямых связей с крупными биржами и полагались на неформальные сети. Это повторяет подход, который он применял в традиционной банковской системе, создавая фиктивные компании и фронт-структуры.

Эта ситуация подчеркивает, что криптовалюты становятся не только инструментом для быстрого перевода средств, но и объектом пристального внимания со стороны регуляторов. Ранее подобные действия предпринимались против других преступных международных структур, связанных с исламскими государствами. К примеру, в 2023 году OFAC изъяла $1,7 млн в криптовалютах.

Отмечается, что йеменские группировки и их связи выходят за пределы Ближнего Востока. Они сотрудничают с компаниями из Китая и России. По словам экспертов Chainalysis, сложность всей ситуации заключается в том, что подобные финансовые сети не только поддерживают различные спецоперации, но и укрепляют международные позиции различных незаконных группировок. Однако действия OFAC доказывают, что даже криптовалюты не могут гарантировать полной анонимности.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Сооснователь Anthropic предупредил о риске массовой безработицы из-за ИИ

Сооснователь и глава исследований Anthropic Крис Олах заявил в Ватикане, что широкое внедрение ИИ может вытеснить множество рабочих мест, и поддержка уволенных работников станет «исторической моральной обязанностью», а решения по ИИ не должны оставаться только за индустрией. Он также отметил, что развитие ИИ сосредоточено в нескольких богатых странах, а механизмов распределения выгод для бедных стран почти нет, и рассказал о «тревожных» наблюдениях в исследованиях объяснимости моделей. В тот же день Папа Лев XIV опубликовал энциклику Magnifica Humanitas с предупреждением о недопустимости передачи «смертоносных решений» системам ИИ; Anthropic, по данным сообщений, оценивается примерно в $380 млрд и ищет финансирование, нацеливаясь на оценку до $900 млрд.

Euro Stoxx 50 вырос на 2% и отыграл потери на фоне конфликта в Иране

Европейский индекс Euro Stoxx 50 прибавил 2% и полностью компенсировал потери, накопленные с начала конфликта в Иране.

Крупный держатель ASTEROID фиксирует нереализованный убыток $675 000

Крупный инвестор в ASTEROID сейчас несет нереализованный убыток $675 000 после покупки 8,4 млрд токенов в период с 19 по 25 апреля. Он потратил $2,53 млн, покупая в среднем по $0,0003013, а на фоне падения капитализации токена ниже $100 млн его позиция просела на 26,7%.

Уорш возглавил ФРС, и ответственность за экономику США в Белом доме связывают с Трампом

Кевин Уорш, назначенный президентом США Дональдом Трампом, принес присягу как председатель Федеральной резервной системы, и теперь политику ФРС все чаще называют прямым продолжением «экономики Трампа». На фоне проблем в экономике США — ставки по 30-летней ипотеке выше 6,5%, инфляции PCE на уровне 3,5% и средней цены бензина выше $4,55 за галлон — рынки опасаются дальнейшего ужесточения политики ФРС, что может ударить по перспективам Республиканской партии на промежуточных выборах. Дополнительную неопределенность усиливают планы Уорша сократить публичные прогнозы, а на апрельском заседании ФРС число голосов «против» стало максимальным почти за 30 лет, показав раскол внутри регулятора.

Крипторынок на неделе ждет данные США и следит за нефтью и Ближним Востоком

На этой неделе криптовалютный рынок будет следить за макростатистикой США, включая инфляцию по индексу PCE, первичные заявки на пособие по безработице и показатели рынка жилья, которые важны для решений ФРС по ставке. Прогнозы рынка и индекс CME FedWatch указывают на высокую вероятность того, что в июне ФРС оставит ставки без изменений. Инвесторы также оценивают ситуацию на Ближнем Востоке и цены на нефть, рост которых может усилить инфляционное давление и ухудшить динамику рисковых активов. Дополнительно ожидаются голосования по управлению DAO и разблокировки токенов в проектах EIGEN, HUMA и GRASS.