OFAC обнаружило крупные транзакции в криптовалютах для финансирования йеменских группировок

637

2 мин

20.12.2024

Министерство финансов США (DOJ) продолжает борьбу с финансированием преступных организаций через криптовалюты. Вчера Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) наложило санкции на 12 физических и юридических лиц, связанных с отмыванием денег для незаконных группировок Йемена. Среди них оказался Саид аль-Джамаль. Это ключевой финансист преступной организации и лидер целого подразделения.

OFAC также выявила 5 криптовалютных кошельков, принадлежащих аль-Джамалю. Эти адреса активно использовались для перевода крупных сумм. За год через них прошло более $178 млн. Средний размер транзакции составил $638 тысяч, а крупнейший зафиксированный перевод достиг $6,8 млн.

Особенность данной схемы в том, что цифровые активы предоставляют прозрачность, позволяющую выявлять финансовые потоки. Несмотря на это, аль-Джамаль использовал сложные схемы для сокрытия операций. Его кошельки не имели прямых связей с крупными биржами и полагались на неформальные сети. Это повторяет подход, который он применял в традиционной банковской системе, создавая фиктивные компании и фронт-структуры.

Эта ситуация подчеркивает, что криптовалюты становятся не только инструментом для быстрого перевода средств, но и объектом пристального внимания со стороны регуляторов. Ранее подобные действия предпринимались против других преступных международных структур, связанных с исламскими государствами. К примеру, в 2023 году OFAC изъяла $1,7 млн в криптовалютах.

Отмечается, что йеменские группировки и их связи выходят за пределы Ближнего Востока. Они сотрудничают с компаниями из Китая и России. По словам экспертов Chainalysis, сложность всей ситуации заключается в том, что подобные финансовые сети не только поддерживают различные спецоперации, но и укрепляют международные позиции различных незаконных группировок. Однако действия OFAC доказывают, что даже криптовалюты не могут гарантировать полной анонимности.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Tether при участии властей Грузии запустит стейблкоин GELT, привязанный к лари

Tether при содействии правительства и Национального банка Грузии запустит GELT — стейблкоин с привязкой к лари в рамках специального регулирования, которое сопоставляют с подходами США, ЕС, ОАЭ, Великобритании и Сингапура. В компании ожидают, что токен снизит транзакционные издержки, ускорит расчеты и упростит программируемые платежи, а премьер-министр Ираклий Кобахидзе добавил, что партнерство также предусматривает инвестиции Tether в социальные и образовательные проекты.

Бутерин: Ethereum Foundation не будет усиливать влияние на экосистему на фоне критики

Виталик Бутерин заявил, что Ethereum Foundation сосредоточится на долгосрочной устойчивости Ethereum и не станет расширять сферу деятельности, несмотря на критику. По его словам, EF контролирует лишь 0,16% предложения ETH, тогда как в других блокчейн-проектах подобные фонды часто держат 10-50% монет. Он добавил, что EF продолжит делать упор на устойчивость к цензуре, открытый исходный код, исследования, кибербезопасность и децентрализацию, а также снизит темпы продаж ETH; в мае фонд вывел 21 270 ETH с Lido в рамках стратегии управления резервами.

В сетях Ethereum и Base взломали Squid Router: похищено ~$3 млн

Хакеры атаковали Squid Router в сетях Ethereum (ETH) и Base, опустошив 86 кошельков Gnosis Safe примерно на ~$3 млн за два часа, после чего конвертировали украденные активы в DAI через пул Uniswap V3. Предварительно причиной называют уязвимость в проверке прав доступа, которая позволила проводить свопы от имени жертв и выводить средства через токен u, созданный злоумышленником, в итоге получив 3,07 млн DAI. Команда Squid заявила, что основной контракт протокола не пострадал, а целью стал контракт SquidRouterModule, который, по их словам, не связан с инфраструктурой проекта и не разрабатывался ими. 22 мая Squid Router также закрыл раунд финансирования на $6 млн при участии North Island Ventures, Ripple и других инвесторов.

Инвесторы вывели из крипто-ETP $1,47 млрд, несмотря на продвижение CLARITY Act

С 16 по 22 мая инвесторы вывели из биржевых криптопродуктов (ETP) $1,47 млрд против $1,06 млрд неделей ранее, а общий отток за две недели достиг $2,54 млрд, сообщает CoinShares. Отток продолжается вторую неделю подряд, хотя законопроект CLARITY Act прошел одобрение банковского комитета Сената, а активы под управлением снизились с $156,9 млрд до $148,7 млрд. Наибольший отток пришелся на продукты на базе BTC — $1,32 млрд, а по ETH он замедлился до $222,8 млн, при этом шорт-продукты привлекли $10,2 млн. На этом фоне ETP на базе XRP и SOL зафиксировали приток $31,8 млн и $7,7 млн, а также небольшой интерес получили SUI, LINK и Litecoin.

Мелкие компании докупили 602,6 BTC, пока Strategy взяла паузу

За прошлую неделю Strive, DDC Enterprise, The Smarter Web company и Hyperscale Data пополнили корпоративные резервы на 602,6 BTC примерно на $46 млн, пока Strategy не совершала новых покупок после сделки на 24 869 BTC за $2,01 млрд. Покупки пришлись на период снижения курса ниже $80 000, при этом Strategy направила $1,38 млрд на выкуп облигаций с погашением в 2029 году. На рынке также отметили, что эти покупки не перекрыли оттоки из BTC-ETF на $1,26 млрд, однако Santiment и аналитик Bloomberg Джеймс Сейффарт считают ситуацию скорее нормализацией и ждут разворота притоков.