OKX оштрафована на €1,1 млн за нарушение AML-правил на Мальте

632

2 мин

04.04.2025

Блокчейн
Биржа
OKX
KYC
санкции
AML
Европейский союз
Мальта

Криптовалютная биржа OKX оштрафована Управлением финансовой разведки Мальты (FIAU) за несоблюдение норм по противодействию отмыванию денег. Сумма составила €1,1 млн ($1,2 млн). Это стало очередным регуляторным ударом по платформе, которая уже сталкивалась с претензиями со стороны финансовых властей в разных странах.

Штраф наложен после проверки мальтийского подразделения OKX, проведенной в апреле 2023 года. По данным FIAU, аудит выявил «серьезные и систематические» нарушения, которые не соответствуют стандартам борьбы с финансовыми преступлениями. В официальном сообщении ведомства уточняется, что биржа не обеспечила должного уровня контроля за операциями и клиентскими транзакциями.

Пресс-служба OKX пока не дала официального комментария по поводу штрафа. Тем не менее эксперты считают, что такие меры могут привести к ужесточению регуляторных требований для криптобирж в ЕС. В последние годы страны Евросоюза вводят новые правила в сегменте цифровых активов, требуя от платформ более строгого соблюдения процедур KYC («Знай своего клиента») и AML (противодействия отмыванию денег).

Мальта ранее позиционировала себя как криптовалютный центр Европы, привлекая биржи и блокчейн-компании за счет гибкого регулирования. Однако в последние годы власти страны усиливают контроль над сектором. Ранее FIAU оштрафовала несколько криптокомпаний за несоблюдение требований по финансовому мониторингу.

Этот случай добавляет OKX к списку бирж, столкнувшихся с давлением со стороны регуляторов. Ранее санкции против платформы ввели власти других стран, включая Южную Корею и Гонконг. Это может усложнить дальнейшую экспансию площадки и создать дополнительные барьеры для работы на европейском рынке.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Индекс Доу-Джонса превысил отметку в 48 000 пунктов

29 октября индекс Доу-Джонса достиг рекордного уровня, превысив 48 000 пунктов. Это новый исторический максимум для американского фондового рынка.

Solana Foundation увеличила запасы SOL до 2,3 миллиона токенов

За последние две недели Solana Foundation добавила около 1 миллиона SOL к своим запасам, доведя общий объем до более 2,3 миллиона токенов, что оценивается примерно в $230 миллионов. Кроме того, компания держит свыше $15 миллионов в наличных и стабильных монетах для поддержки своей криптоказначейской стратегии.

Binance Wallet обновил функции для удобства трейдеров

Binance Wallet добавил поддержку стратегий Take-Profit и Stop-Loss, а также возможность просмотра открытых ордеров на странице токенов. Теперь альфа-токены можно использовать для пополнения торгового счета, а средства с торговой платформы легко переводятся обратно в кошелек.

Акции США растут, рыночная стоимость NVIDIA превысила $5 трлн

На открытии торгов в США индекс Dow вырос на 0,2%, S&P 500 — на 0,2%, Nasdaq — на 0,6%. Акции NVIDIA подорожали на 3,3%, а рыночная капитализация компании превысила $5 трлн, став первой в мире, кто достиг такого уровня. За последние четыре месяца стоимость NVIDIA выросла с $4 трлн, а с начала года акции подорожали на 50%.

OKX Ventures инвестирует в платформу Accountable для мгновенной финансовой верификации

OKX Ventures вложила средства в Accountable — платформу для корпоративной верификации платежеспособности в реальном времени, которая помогает финансовым и криптоучреждениям подтверждать кредитоспособность с сохранением конфиденциальности. Активы реального мира выросли с менее $200 млн в 2020 году до $340 млрд, из которых около $170 млрд приходится на кредитные активы, что стимулирует спрос на такие решения. Среди клиентов Accountable — Galaxy, Amber Group и K3 Capital.