Полиция Индии арестовала 11 криптовалютных мошенников

2253

2 мин

Правоохранительные органы Индии сообщили об аресте большой группы преступников. Полиция вычислила и заключила под стражу 11 человек, которые являются обвиняемыми по делу о хищении криптовалют на сумму $5,4 млн.

Представители местных органов правопорядка заявили, что задержания были проведены в минувшие выходные. Они подчеркнули, что данное расследование длилось несколько лет. Преступники начали вести незаконную деятельность еще в 2017 году. Они продолжали обманывать граждан Индии на протяжении 4-х лет.

По словам пресс-службы местной полиции, за это время мошенникам удалось ввести в заблуждение более 2 тыс. инвесторов в цифровые валюты. Преступники сумели убедить их вложить порядка 400 млн индийских рупий в криптовалюты под предлогом быстрой и крупной прибыли, однако так и не выполнили свои обещания.

Полицейские заявили, что операция по аресту подозреваемых проходила в разных городах и растянулась на несколько дней. Четверо преступников были задержаны 19 февраля 2022 года. Они скрывались от органов власти почти год. Еще 7 человек удалось взять под стражу 20 февраля.

Правоохранители заявили, что в ходе задержаний они также изъяли пистолет с боевыми патронами, 4 дорогих автомобиля, 8 мобильных телефонов, ноутбук и около $25 тыс. наличными.

Представители индийской полиции заявили, что организатором мошеннической схемы стал Нишид Васник. Ему вменяют самые серьезные обвинения, связанные с киберпреступлениями, а также убийством человека. Он руководил всеми своими коллегами и веб-сайтом фирмы. На интернет-ресурсе стабильно обновлялась информация о постоянном росте криптоинвестиций. Она была заведомо ложной, и это делалось с целью привлечения интереса доверчивых граждан.

Ранее редакция Crypto.ru сообщала, что хакеры взломали Твиттер-аккаунт премьер-министра Индии Нарендры Моди 12 декабря 2021 года. Мошенники использовали его учетную запись, чтобы сообщить гражданам страны о поддельной раздаче криптовалюты Bitcoin.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Uniswap Foundation критикуют за высокие зарплаты при низкой отдаче

Финансовый отчет Uniswap Foundation за 2024 год показал, что годовые расходы на зарплату составили $4,8 млн, тогда как фонд распределил лишь $10 млн. Для сравнения, расходы на персонал Совета по грантам Optimism составили $2,6 млн при управлении грантовым бюджетом в $63,5 млн, что побудило сообщество требовать от руководства Uniswap обоснований — по мнению держателей UNI, зарплаты сопоставимы с вознаграждениями всей грантовой команды Optimism при освоении только 20% средств. Это вызвало новую дискуссию об эффективности DAO и прозрачности распределения средств.

Ключевые рыночные расхождения 25 декабря: опционные экспирации и ликвидности

Биткоин готовится к крупнейшей в истории экспирации опционов в эту пятницу, что может подстегнуть рост цен; за последние 24 часа ликвидировано $182 млн, в основном по лонгам. Отчёты VC показывают, что в 2025 году выигрывают стейблкоины, рынки предсказаний и «старые игроки», а анализ 400+ проектов 2021 года: из собранных тогда $25,2 млрд (рост 713% относительно $3,1 млрд в 2020) до сих пор выжило немногим. Brevis представил Tokenomics с общим объёмом предложения 1 млрд и 32,2% токенов на поощрение сообщества; фондовый рынок США закрылся ростом, S&P 500 обновил рекорд.

Kraken запустит рынки предсказаний в 2026 и расширит предложение токенизированных акций

25 декабря глава глобального потребительского бизнеса Kraken Марк Гринберг сообщил CNBC, что биржа планирует запустить рынок предсказаний в 2026 году. Kraken также рассчитывает расширить предложение токенизированных акций после покупки Backed Finance и продукта xStocks, предназначенного для токенизации традиционных акций.

CZ: ранние покупатели BTC действуют в страхе и сомнениях

25 декабря основатель Binance CZ в соцсетях отметил, что те, кто купил биткоин (BTC) раньше, делали это не на ATH, а в условиях страха, неуверенности и сомнений (FUD). Пост завершился пожеланием счастливого Рождества.

Массовые ликвидации за 24 часа — $182 млн

Согласно данным Coinglass, за последние 24 часа суммарные ликвидации в сети достигли $182 млн, при этом длинные позиции пострадали сильнее — на $121 млн, а короткие закрылись на $60,35 млн. Событие указывает на повышенную волатильность и давление на рынке.