Полиция Нидерландов изъяла $29 млн в криптовалютах

832

2 мин

09.11.2021

Полиция Нидерландов изъяла $29 млн в криптовалютах

Правоохранительные органы Нидерландов арестовали счета, на которых находится около $29 млн в криптовалютах. По мнению местной полиции, эти средства были заработаны преступным способом, а также использовались для работорговли, мошенничества и уклонения от уплаты налогов.

Правительственное агентство FIOD, ответственное за расследование финансовых преступлений, активно сотрудничало с криптовалютными биржами в последнее время. В ходе изучения крупного дела при участии государственной прокуратуры Нидерландов организации удалось выйти на след международных преступников. Их цифровые средства были конфискованы, а сами злоумышленники попали под стражу. Теперь в ближайшее время их ждет экстрадиция.

В правительстве Нидерландов заявили, что злоумышленники вовсю пользовались , конвертировав большинство криптовалют именно в данный вид активов. Пока не известно, что в стране будут делать с конфискованными средствами. Подобная ситуация снова порождает в криптосообществе массу вопросов о необходимости регуляции стейблкоинов.

В последнее время криптовалюты стали все чаще использоваться для преступных действий, включая мошенничество, шантаж, продажу поддельных документов о вакцинации, финансирование террористических группировок, наркокартелей и многое другое.

Власти Нидерландов сообщили, что всерьез обеспокоены растущей популярностью криптовалют в мире. На данный момент в Евросоюзе нет единого нормативного поля для контроля за оборотом цифровых валют. Местная полиция отмечает, что жители постоянно жалуются на случаи обмана, связанные с виртуальными деньгами.

По данным нидерландских правоохранительных органов, они расследуют еще несколько крупных дел, где могут фигурировать криптовалютные счета. Согласно статистике, количество злоумышленников и преступных действий, связанных с цифровыми активами, выросло в несколько раз за последние год. Нидерланды хотя и не являются центром использования криптовалют, но руководство государства всерьез озадачено ситуацией.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Биткоин и ликвидации: Что ждет рынок при падении ниже $104 000

Если стоимость биткоина упадет ниже $104 000, суммарное давление длинных ликвидаций на основных централизованных биржах может составить 885. В случае же роста цены выше $106 000, количество коротких ликвидаций достигнет 6241. График ликвидаций демонстрирует, как изменения цен могут повлиять на актив, показывая уровни, на которых цена будет подвержена наибольшим колебаниям.

Биткоин временно поднимался до $105 000, Ethereum ниже $2 500

8 июня биткоин ненадолго достиг отметки $105 000, но сейчас его цена составляет $105 002, что на 0,51% ниже уровня предыдущего дня. Ethereum упал ниже $2 500 и торгуется за $2 494,18, демонстрируя снижение на 1%.

Кит вывел 356 000 LINK с ожидаемой прибылью 97,3%

Четыре адреса, принадлежащие одному киту, вывели 356 000 LINK с ожидаемой прибылью 97,3%. Средняя цена покупки токенов на три года назад составила около $7. Если бы он продал все по текущей цене, прибыль могла бы составить около $2,43 млн.

Джеймс Уинн решил шортить BTC, переходя на длинные позиции с убытком

8 июня Джеймс Уинн сообщил на платформе X о своем решении шортить биткоин, так как каждый раз, когда он открывает длинные позиции, терпит неудачу. Он открыл короткую позицию по BTC с использованием кредитного плеча.

Джеймс Уинн закрыл 40-кратную долгую позицию по BTC с убытками в $70

Джеймс Уинн ликвидировал свою 40-кратную длинную позицию по биткойну, потеряв $70. Ранее сегодня он снова открыл длинную позицию с небольшой маржой.