Полиция Нидерландов изъяла $29 млн в криптовалютах

909

2 мин

09.11.2021

Полиция Нидерландов изъяла $29 млн в криптовалютах

Правоохранительные органы Нидерландов арестовали счета, на которых находится около $29 млн в криптовалютах. По мнению местной полиции, эти средства были заработаны преступным способом, а также использовались для работорговли, мошенничества и уклонения от уплаты налогов.

Правительственное агентство FIOD, ответственное за расследование финансовых преступлений, активно сотрудничало с криптовалютными биржами в последнее время. В ходе изучения крупного дела при участии государственной прокуратуры Нидерландов организации удалось выйти на след международных преступников. Их цифровые средства были конфискованы, а сами злоумышленники попали под стражу. Теперь в ближайшее время их ждет экстрадиция.

В правительстве Нидерландов заявили, что злоумышленники вовсю пользовались , конвертировав большинство криптовалют именно в данный вид активов. Пока не известно, что в стране будут делать с конфискованными средствами. Подобная ситуация снова порождает в криптосообществе массу вопросов о необходимости регуляции стейблкоинов.

В последнее время криптовалюты стали все чаще использоваться для преступных действий, включая мошенничество, шантаж, продажу поддельных документов о вакцинации, финансирование террористических группировок, наркокартелей и многое другое.

Власти Нидерландов сообщили, что всерьез обеспокоены растущей популярностью криптовалют в мире. На данный момент в Евросоюзе нет единого нормативного поля для контроля за оборотом цифровых валют. Местная полиция отмечает, что жители постоянно жалуются на случаи обмана, связанные с виртуальными деньгами.

По данным нидерландских правоохранительных органов, они расследуют еще несколько крупных дел, где могут фигурировать криптовалютные счета. Согласно статистике, количество злоумышленников и преступных действий, связанных с цифровыми активами, выросло в несколько раз за последние год. Нидерланды хотя и не являются центром использования криптовалют, но руководство государства всерьез озадачено ситуацией.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

CZ опроверг информацию о личных активах в 190 миллиардов юаней

Глава Binance CZ заявил в соцсети X, что данные о его личных активах в 190 миллиардов юаней — преувеличение и советует делить эту сумму на 100. Ранее исследовательский институт Hurun включил CZ в топ-100 богатейших людей с оценкой состояния в 190 миллиардов юаней, отметив рост на 41,5% за год.

Чанпэн Чжао оказался в списке Hurun против своей воли

Глава Binance заявил, что его включили в список миллиардеров Hurun без согласия, и выразил недоумение по этому поводу. Предприниматель также отметил, что при росте биткоина капитализация BNB может превысить $1 трлн. Чанпэн Чжао добавил: если PR-команда Hurun не исправит ситуацию, он оставит все как есть.

Bitget запускает третий этап акции с призами до $8 000 в MSTR

Bitget начала третий раунд акции по торговле акциями США. Пользователи зарабатывают баллы за объем торгов контрактами и могут получить до $8000 в MSTR. Топ-500 участников распределят между собой $160 000 в MSTR. Общий призовой фонд составляет $40 000. Акция действует до 1 ноября, участие открыто для новых и постоянных пользователей.

Британская криптокомпания KR1 готовится к выходу на Лондонскую биржу

Британская криптовалютная компания KR1 планирует провести листинг на Лондонской фондовой бирже, став первой в стране организацией, которая сделает такой шаг. Это отражает растущий интерес Великобритании к индустрии цифровых активов в последние годы.

Основатель Binance поднялся на 13-е место в рейтинге Hurun 2025 с состоянием в 190 млрд юаней

Основатель Binance Чанпэн Чжао занял 13-е место в списке Hurun 2025 с состоянием в 190 млрд юаней, что на 41,5% больше, чем в прошлом году. В 2024-м его состояние оценивалось в 135 млрд юаней, он занимал 16-е место.