Категории
Все монеты
Курсы
Криптобот 💎
Калькулятор
Прогнозы
Отзывы о криптовалютах
По странам
На русском языке
Белорусские
Украинские
Американские
Японские
Корейские
Китайские
Турецкие
Казахстанские
Турниры по трейдингу
Мониторинг обменников
Криптокарты 💎
Приложения для обмена
Другие рейтинги
Раздача крипты
Инфографика
NFT
DeFi
Мероприятия
Регулирование
Криптопроекты
Безопасность
Институциональные инвесторы
Майнинг
Эксперты
Инвестирование
Интервью
Биткоин
Эфириум
Эксперимент
Купить оборудование для майнинга
Онлайн-калькулятор доходности майнинга
Доходность асиков и цена
Майнинговые компании
Индекс страха и жадности
Календарь листинга криптовалют на биржах
Календарь ICO
Рейтинг IDO-площадок
Халвинг Биткоина
Академия криптовалют
Телеграм-каналы про криптовалюту
Аккаунты о крипте в Twitter
Вопросы и ответы
Закон
Обратная связь
Редакция
Книга о криптовалюте
Пожаловаться на биржу
Комьюнити
Блоги
Форум
Топ-100 СМИ
Полиция Канады и Chainalysis раскрыли крупное преступление на $25 млн
В канадском городе Дельта с населением около 100 тыс. человек успешно завершена операция Spincaster. Это совместный проект компании Chainalysis и местной полиции, направленный на борьбу с криптомошенничеством. Благодаря участию 7 правоохранительных агентств и 2 криптовалютных бирж, удалось раскрыть масштабную схему обмана.
В ходе операции выявлено более 1,1 тыс.жертв мошенничества, включая значительное количество канадцев. Были исследованы 240 криптоадресов, на которых обнаружены потери на сумму свыше $25 млн. Также в ходе расследования удалось вернуть 1,2 млн, ранее замороженных на одном из подозрительных кошельков.
Кроме того, в ходе проведенной операции правоохранителям удалось отследить 70 транзакций на общую сумму 800 тыс, которые были отправлены через канадские биржи. В настоящее время эти торговые платформы уведомляют пострадавших и работают над возвратом средств.
Успех операции объясняется сотрудничеством правоохранительных органов и использованием передовых инструментов анализа блокчейна. Среди участников проекта — Королевская канадская конная полиция, полиция Ванкувера, Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии и другие организации.
Операция Spincaster демонстрирует важность взаимодействия между государственными и частными секторами. Chainalysis продолжает работать над выявлением мошеннических схем и повышением безопасности в криптоиндустрии.
Эксперты рекомендуют пользователям быть бдительными. Перед вложением в любые проекты инвесторам стоит тщательно проверять их репутацию. Никогда не следует одобрять транзакции или ссылки без понимания их происхождения. При малейших сомнениях лучше обратиться за помощью к надежным специалистам.
Монеты
Обменники
Вход/регистрация
Обучение
Форум