Преступники украли $250 тыс., используя имя Стива Уиткоффа

Американская криптоиндустрия оказалась в центре громкого скандала. В декабре 2024 года правоохранительные органы США начали расследование масштабной мошеннической схемы, связанной с компанией NOTUS и руководством платежной системы MoonPay. Злоумышленникам удалось похитить $250 тыс. у доверчивых инвесторов.

Организаторы аферы проявили незаурядную находчивость. Ключевым элементом их схемы стало использование имени Стива Уиткоффа — сопредседателя инаугурационного комитета Трампа-Вэнса. Нигерийский мошенник, стоявший за преступной схемой, создал поддельный Email-адрес, который практически не отличался от исходного.

Жертвами аферистов стали высокопоставленные менеджеры MoonPay. В их числе оказался генеральный директор Иван Сото-Райт и финансовый директор Муна Аммари Сиала. Преступники умело эксплуатировали репутацию известных личностей для достижения своих целей.

Скандал получил дополнительный импульс после судебного казуса. Судебные секретари допустили ошибку, полностью засекретив материалы дела вместо частичного ограничения доступа, как того требовала прокуратура. Временный прокурор США Джанин Пирро быстро отреагировала на ситуацию, и нарушение было устранено.

Расследование привлекло внимание экспертов криптоиндустрии, особенно в контексте связи с проектами, ассоциирующимися с именем Дональда Трампа. В процессе работы над делом Федеральное бюро расследований и компания Tether предприняли шаги по возврату части похищенных средств.

Примечательно, что официальные представители MoonPay и Министерства юстиции США сохраняют молчание относительно инцидента. Ситуация подчеркивает растущую проблему кибербезопасности в сфере криптовалют и необходимость более тщательной проверки контрагентов при проведении финансовых операций.

Автор

Андрей Александров