Преступники украли $250 тыс., используя имя Стива Уиткоффа

270

2 мин

23.07.2025

мошенничество
Дональд Трамп
Суд

Американская криптоиндустрия оказалась в центре громкого скандала. В декабре 2024 года правоохранительные органы США начали расследование масштабной мошеннической схемы, связанной с компанией NOTUS и руководством платежной системы MoonPay. Злоумышленникам удалось похитить $250 тыс. у доверчивых инвесторов.

Организаторы аферы проявили незаурядную находчивость. Ключевым элементом их схемы стало использование имени Стива Уиткоффа — сопредседателя инаугурационного комитета Трампа-Вэнса. Нигерийский мошенник, стоявший за преступной схемой, создал поддельный Email-адрес, который практически не отличался от исходного.

Жертвами аферистов стали высокопоставленные менеджеры MoonPay. В их числе оказался генеральный директор Иван Сото-Райт и финансовый директор Муна Аммари Сиала. Преступники умело эксплуатировали репутацию известных личностей для достижения своих целей.

Скандал получил дополнительный импульс после судебного казуса. Судебные секретари допустили ошибку, полностью засекретив материалы дела вместо частичного ограничения доступа, как того требовала прокуратура. Временный прокурор США Джанин Пирро быстро отреагировала на ситуацию, и нарушение было устранено.

Расследование привлекло внимание экспертов криптоиндустрии, особенно в контексте связи с проектами, ассоциирующимися с именем Дональда Трампа. В процессе работы над делом Федеральное бюро расследований и компания Tether предприняли шаги по возврату части похищенных средств.

Примечательно, что официальные представители MoonPay и Министерства юстиции США сохраняют молчание относительно инцидента. Ситуация подчеркивает растущую проблему кибербезопасности в сфере криптовалют и необходимость более тщательной проверки контрагентов при проведении финансовых операций.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Binance запускает сберегательный продукт с доходностью до 20% годовых

Binance представила USD1 Booster Plan — сберегательный продукт с минимальным вложением $1 и плавающей ставкой доходности до 20% годовых для первых 50 000 участников. Акция действует с 24 декабря 2025 года по 24 января 2026 года, предлагая эксклюзивные многоуровневые ставки и доход в реальном времени.

Вероятность падения BTC ниже $80 000 в декабре составляет 16%

Согласно прогнозам Polymarket, шанс того, что цена биткоина опустится ниже $80 000 в декабре, равен 16%, а вероятность снижения ниже $75 000 — 5%. При этом вероятность роста BTC выше $100 000 оценивается также в 5%.

Американский фондовый рынок переходит в блокчейн, что поддерживает рост Nasdaq и Ethereum

Агент "BTC OG Insider Whale" Гарретт Джин заявил, что стратегия лонгов по Nasdaq и шортов по Coinbase показывает переход американского фондового рынка в блокчейн. Это благоприятно для Nasdaq и Ethereum, но негативно сказывается на компаниях, занимающихся высокочастотной торговлей, таких как Citadel и Robinhood. По его словам, прибыль перераспределяется в пользу новых участников рынка.

Биткоин упал ниже $87 000

24 декабря биткоин снизился на 1,4% и опустился ниже отметки в $87 000, согласно данным HTX. Это падение отражает текущую волатильность на крипторынке.

Offchain Labs увеличила долю токена ARB для поддержки развития Arbitrum

Компания Offchain Labs объявила о наращивании своих запасов токена ARB в рамках плана выкупа, чтобы усилить вклад в развитие экосистемы Arbitrum. Это решение отражает стремление компании поддерживать стратегические инициативы Arbitrum DAO, включая расширение возможностей для разработчиков и технологические инновации.