Руководство Binance раскрыло все детали внутренних расследований и борьбы с нарушениями

892

2 мин

03.02.2025

Криптобиржа Binance продолжает работу по усилению внутреннего контроля и соблюдению законодательства. Сооснователь компании Йи Хэ заявила, что в штате организации сейчас работают 2 координатора из правоохранительных органов США, а за последние 2 года внутренняя служба аудита провела более 120 расследований. Эти проверки помогли выявить серьезные нарушения среди сотрудников.

По итогам расследований биржа уволила более 60 человек за различные деяния. Это стало частью масштабной программы по усилению прозрачности и предотвращению незаконных действий внутри компании. Binance активно взаимодействует с регуляторами и стремится соответствовать мировым требованиям к финансовым платформам.

Кроме того, бирже удалось вернуть $30 млн незаконно полученных средств. Эти деньги были связаны с различными нарушениями, выявленными в ходе внутренних проверок. Таким образом, платформа Binance продолжает работать над обеспечением безопасности и защитой интересов пользователей.

На данный момент компания ведет 2 судебных процесса, связанных с преследованием лиц, причастных к незаконной деятельности. Биржа намерена привлекать к ответственности тех, кто нарушает правила и стандарты. Это подчеркивает стремление к созданию честной и безопасной экосистемы для торговли цифровыми активами.

Ранее Binance уже предпринимала шаги для улучшения своей репутации. Компания внедрила новые системы мониторинга транзакций, усилила контроль за клиентами и повысила уровень сотрудничества с международными регуляторами. В условиях растущего давления со стороны регуляторов, руководство площадки демонстрирует готовность к реформам и прозрачной деятельности.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

CryptoRank: только 7,1% новых криптотокенов с 2024 года торгуются выше стартовой цены

Эксперты CryptoRank проанализировали 113 криптопроектов с капитализацией на старте выше $100 млн и выяснили, что только 8 токенов торгуются выше цены первичного распределения, а 105 — ниже. Медианная доходность по выборке составила -95,7%, при этом в числе лидеров оказались Hyperliquid с ростом на 1519%, Ondo Finance — на 101,4%, EverValue Coin — на 20,32% и Midnight Network — на 16,5%. На фоне спада в сегменте новых токенов ухудшаются и показатели DeFi: объем средств в протоколах снизился с $115 млрд в январе до $70 млрд в конце июня, что означает падение на 39%. С начала 2025 года также зафиксирован 121 взлом, а общий ущерб платформам составил около $942 млн.

CoinShares запустила в Европе ETF на майнинг BTC

CoinShares запустила в Европе свой первый фонд CoinShares Bitcoin Mining UCITS ETF, который дает институциональным инвесторам доступ к акциям майнинговых компаний через торги на Deutsche Börse Xetra. Фонд был запущен 16 июля 2026 года, а публичные торги стартовали 21 июля. В компании заявили, что формат UCITS упрощает доступ к продукту для пенсионных фондов, страховых компаний и частных банков, а также ускоряет запуск новых инвестиционных стратегий в Европе. По данным CoinShares, средневзвешенная доля криптовалют в портфелях 26 крупных инвесторов с активами под управлением в $1,3 трлн составляет 0,1%, тогда как медианный показатель достигает 1%.

Glassnode: следующим сопротивлением для BTC может стать $69 000

Glassnode сообщил, что BTC остается ниже уровня $69 000, который соответствует средней цене входа краткосрочных инвесторов и может стать ближайшим сопротивлением. Аналитики отмечают признаки истощения продавцов и формирования дна, однако для подтверждения разворота рынку по-прежнему нужны устойчивые спотовые покупки и приток средств в BTC-ETF. По оценке компании, данные по умеренной инфляции поддержали биткоин сильнее других крупных активов, а связь BTC с американскими акциями ослабла, при этом обратная зависимость от доллара усилилась. Если цена уверенно закрепится выше $69 000, это откроет путь к росту, а отказ от этого уровня сохранит текущий торговый диапазон.

Morgan Stanley через E*TRADE запустил спотовую торговлю BTC, ETH и SOL

Платформа E*TRADE, входящая в Morgan Stanley, запустила спотовую торговлю криптовалютами в партнерстве с Zero Hash. Подходящие клиенты могут покупать, продавать и хранить BTC, ETH и SOL, а в будущем сервис дополнит функции ввода и вывода криптовалют. По состоянию на 31 марта у E*TRADE было 8,6 млн клиентов и $1,56 трлн активов под управлением, а комиссия на сделки с криптовалютами составляет 50 б. п. Хранение и проведение транзакций идут через отдельные счета Zero Hash без защиты FDIC и SIPC, а позже сервис планируют перевести в Morgan Stanley Digital Trust.

Сооснователь 1inch объявил об уходе и запуске стартапа Second Tier

Сооснователь 1inch Антон Буков сообщил, что в ноябре 2025 года прекратил участие в работе проекта и запустил инфраструктурный стартап Second Tier, сохранив 50% акций 1inch. В компании заявили, что Буков не был сотрудником, которого можно было «уволить», и подчеркнули, что стратегия, руководство и работа ключевых систем остаются без изменений. Причиной разрыва стали разногласия по дальнейшему развитию 1inch: команда сосредоточилась на институциональных клиентах и традиционных финансах, а Буков выступал за развитие открытой финансовой системы без посредников. По его словам, Second Tier не будет конкурировать с 1inch.