Руководство Binance раскрыло все детали внутренних расследований и борьбы с нарушениями

533

2 мин

03.02.2025

Криптобиржа Binance продолжает работу по усилению внутреннего контроля и соблюдению законодательства. Сооснователь компании Йи Хэ заявила, что в штате организации сейчас работают 2 координатора из правоохранительных органов США, а за последние 2 года внутренняя служба аудита провела более 120 расследований. Эти проверки помогли выявить серьезные нарушения среди сотрудников.

По итогам расследований биржа уволила более 60 человек за различные деяния. Это стало частью масштабной программы по усилению прозрачности и предотвращению незаконных действий внутри компании. Binance активно взаимодействует с регуляторами и стремится соответствовать мировым требованиям к финансовым платформам.

Кроме того, бирже удалось вернуть $30 млн незаконно полученных средств. Эти деньги были связаны с различными нарушениями, выявленными в ходе внутренних проверок. Таким образом, платформа Binance продолжает работать над обеспечением безопасности и защитой интересов пользователей.

На данный момент компания ведет 2 судебных процесса, связанных с преследованием лиц, причастных к незаконной деятельности. Биржа намерена привлекать к ответственности тех, кто нарушает правила и стандарты. Это подчеркивает стремление к созданию честной и безопасной экосистемы для торговли цифровыми активами.

Ранее Binance уже предпринимала шаги для улучшения своей репутации. Компания внедрила новые системы мониторинга транзакций, усилила контроль за клиентами и повысила уровень сотрудничества с международными регуляторами. В условиях растущего давления со стороны регуляторов, руководство площадки демонстрирует готовность к реформам и прозрачной деятельности.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

WLFI опровергла слухи вокруг статьи Питера Гирнуса и заявила, что он не связан с проектом

WLFI заявила, что после проверки Питер Гирнус не входит в команду и не имеет отношения к проекту, а большая часть распространенной информации не соответствует действительности. CEO WLFI Зак Виткофф добавил, что World Liberty не связан с мем-монетой TRUMP и не имеет связи с Fight Fight Fight или CIC Digital. По его словам, ранние держатели покупали монеты по $0,015 и $0,05 при текущей цене $0,08, а основной продукт WLFI — стейблкоин, обеспеченный государственными облигациями, который по объему транзакций и капитализации занимает 2 место среди стейблкоинов стандарта GENIUS.

The Ether Machine отменила слияние со SPAC Dynamix на $1,6 млрд из-за условий рынка

The Ether Machine расторгла соглашение о слиянии со SPAC Dynamix Corporation (тикер DYNX) на $1,6 млрд, сославшись на неблагоприятные рыночные условия. Сделку, объявленную в июле 2025 года, планировали провести для листинга на Nasdaq под тикером ETHM; компания называет себя Ethereum-казначейством и зарабатывает на стейкинге и DeFi, удерживая крупные резервы ETH. По данным CoinGecko, The Ether Machine владеет 496 712 ETH стоимостью более $1,1 млрд, а Dynamix получит компенсацию $50 млн в течение 15 дней по документам, поданным в SEC.

Morgan Stanley рассматривает токенизацию и новые криптосервисы, включая налоговые решения

Morgan Stanley подала в январе заявку на ETF, который отслеживает динамику Ethereum и Solana, сообщила глава стратегии по цифровым активам компании Эми Олденбург в интервью Decrypt. По её словам, следующим шагом может стать токенизированный криптовалютный денежный рыночный фонд, а также проработка использования цифровых активов для компенсации налога на прирост капитала и запуск доходных и кредитных продуктов на базе BTC.

BTC опустился ниже $72 000

По данным биржи HTX, курс BTC снизился ниже $72 000. За последние 24 часа цена упала на 0,92%.

Открытые позиции по фьючерсам на BTC на CME упали до минимума за 14 месяцев

Объем открытых позиций по фьючерсам на BTC на CME снизился до $8,41 млрд, обновив минимум за 14 месяцев. По данным Glassnode, падение связано со сворачиванием арбитражных стратегий со спотовыми ETF и шортом фьючерсов, после того как годовая доходность снизилась с 15–20% до около 5% и институциональные инвесторы начали фиксировать прибыль. Дневной объем торгов фьючерсами на BTC на CME также опустился ниже $3 млрд на фоне перехода части спроса к прямой покупке спотовых активов и снижения использования кредитного плеча.