Руководство Binance раскрыло все детали внутренних расследований и борьбы с нарушениями

591

2 мин

03.02.2025

Криптобиржа Binance продолжает работу по усилению внутреннего контроля и соблюдению законодательства. Сооснователь компании Йи Хэ заявила, что в штате организации сейчас работают 2 координатора из правоохранительных органов США, а за последние 2 года внутренняя служба аудита провела более 120 расследований. Эти проверки помогли выявить серьезные нарушения среди сотрудников.

По итогам расследований биржа уволила более 60 человек за различные деяния. Это стало частью масштабной программы по усилению прозрачности и предотвращению незаконных действий внутри компании. Binance активно взаимодействует с регуляторами и стремится соответствовать мировым требованиям к финансовым платформам.

Кроме того, бирже удалось вернуть $30 млн незаконно полученных средств. Эти деньги были связаны с различными нарушениями, выявленными в ходе внутренних проверок. Таким образом, платформа Binance продолжает работать над обеспечением безопасности и защитой интересов пользователей.

На данный момент компания ведет 2 судебных процесса, связанных с преследованием лиц, причастных к незаконной деятельности. Биржа намерена привлекать к ответственности тех, кто нарушает правила и стандарты. Это подчеркивает стремление к созданию честной и безопасной экосистемы для торговли цифровыми активами.

Ранее Binance уже предпринимала шаги для улучшения своей репутации. Компания внедрила новые системы мониторинга транзакций, усилила контроль за клиентами и повысила уровень сотрудничества с международными регуляторами. В условиях растущего давления со стороны регуляторов, руководство площадки демонстрирует готовность к реформам и прозрачной деятельности.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Приток средств в крипто-ETP идет пятую неделю, но темпы резко упали

С 25 апреля по 1 мая приток в биржевые продукты на базе цифровых активов составил $117,8 млн против $1,2 млрд неделей ранее, сообщает CoinShares. В течение недели фиксировался отток, к пятнице он достиг $619 млн, но приток $737 млн в тот же день полностью его перекрыл, а объем активов под управлением вырос с $155,3 млрд до $155,5 млрд при рекорде $263 млрд на 1 октября 2025 года. Фонды на базе BTC привлекли $192,1 млн, шорт-продукты на BTC — $6 млн, тогда как из ETP на ETH вывели $81,6 млн, из SOL — $11,1 млн, а продукты на XRP получили $3 млн.

DTCC в июле начнет пилот по торговле токенизированными ценными бумагами с участием более 50 компаний

Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), хранящая ценные бумаги на $114 трлн, в июле запустит пилот по торговле токенизированными активами, а в октябре планирует перейти к полноценному развертыванию. В проекте участвуют более 50 компаний из DeFi и TradFi, включая BlackRock, Circle, BitGo и Fireblocks, а SEC ранее выдала DTCC разрешение на работу с предварительно одобренными блокчейнами на три года. На этапе пилота протестируют ограниченные объемы сделок, а затем намерены токенизировать набор самых ликвидных инструментов, включая ETF на базе Russell 1000, казначейские векселя, облигации и ноты США. По данным RWA xyz, TVL токенизированных акций за год вырос с $375,4 млн до $1,25 млрд, лидируют Ondo с $724,6 млн и xStocks от Kraken с $361,7 млн.

Tether сократила закупки золота в I квартале до 6 т и довела резервы до 154 т

Tether в I квартале купила около 6 т золота против 27 т в IV квартале 2024 года, увеличив запасы до 132 т для USDT и до 22,2 т для XAUT. На конец марта в обеспечении USDT золото оценивалось в $19,8 млрд, при этом основу резервов составляют казначейские векселя США на $117 млрд, а также $7 млрд в BTC (97 204 BTC). В феврале инвестподразделение Tether вложило $150 млн в Gold com, получив около 12% акций, и обсуждает интеграцию XAUT и возможность покупки физического золота за USDT и стейблкоин USAT.

Объем торгов Polymarket и Kalshi превысил $150 млрд, несмотря на спад активности

Совокупный накопленный объем торгов Polymarket и Kalshi в апреле превысил $150 млрд, но это стал первый месяц замедления рынков прогнозов с сентября. На Polymarket число активных трейдеров сократилось примерно до 643 000 с более 733 000 в марте, при этом американское направление платформы и Kalshi показали рост. Интерес регуляторов к сектору усиливается: CFTC смягчила подход к контрактам на события, а в марте Kalshi привлекла инвестиции при оценке в $22 млрд, тогда как Polymarket обсуждает раунд при оценке в $15 млрд.

Розничные трейдеры обучают ИИ-ботов торговле, но те действуют слишком осторожно — Bloomberg

Розничные инвесторы все чаще используют ИИ-агентов для торговли акциями и криптовалютами, обучая их своим правилам, но боты нередко избегают рискованных стратегий. Инженер Джейк Неслер две недели настраивал Claude от Anthropic для сделок с опционами и рассказал, что бот, отказавшись покупать акции Nvidia на пике, помог избежать убытка в $10 000. Bloomberg отмечает, что языковые модели часто тяготеют к консервативным решениям, а рынок ИИ-трейдинга, по оценке The Business Research company, вырастет с $24,53 млрд в 2025 году до $27,85 млрд в 2026 году при среднем темпе 13,6% при этом Binance и Trust Wallet уже добавляют инструменты для автономного исполнения сделок.