Руководство Binance раскрыло все детали внутренних расследований и борьбы с нарушениями

994

2 мин

03.02.2025

Криптобиржа Binance продолжает работу по усилению внутреннего контроля и соблюдению законодательства. Сооснователь компании Йи Хэ заявила, что в штате организации сейчас работают 2 координатора из правоохранительных органов США, а за последние 2 года внутренняя служба аудита провела более 120 расследований. Эти проверки помогли выявить серьезные нарушения среди сотрудников.

По итогам расследований биржа уволила более 60 человек за различные деяния. Это стало частью масштабной программы по усилению прозрачности и предотвращению незаконных действий внутри компании. Binance активно взаимодействует с регуляторами и стремится соответствовать мировым требованиям к финансовым платформам.

Кроме того, бирже удалось вернуть $30 млн незаконно полученных средств. Эти деньги были связаны с различными нарушениями, выявленными в ходе внутренних проверок. Таким образом, платформа Binance продолжает работать над обеспечением безопасности и защитой интересов пользователей.

На данный момент компания ведет 2 судебных процесса, связанных с преследованием лиц, причастных к незаконной деятельности. Биржа намерена привлекать к ответственности тех, кто нарушает правила и стандарты. Это подчеркивает стремление к созданию честной и безопасной экосистемы для торговли цифровыми активами.

Ранее Binance уже предпринимала шаги для улучшения своей репутации. Компания внедрила новые системы мониторинга транзакций, усилила контроль за клиентами и повысила уровень сотрудничества с международными регуляторами. В условиях растущего давления со стороны регуляторов, руководство площадки демонстрирует готовность к реформам и прозрачной деятельности.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Доходность 30-летних облигаций США выросла до 5,29% — максимума с 2007 года

Доходность 30-летних казначейских облигаций США поднялась до 5,29%, что стало максимумом с 2007 года и отражает рост тревоги рынка из-за инфляции, высоких ставок ФРС и увеличения госдолга. Аналитики Castle Securities, Bank of America и Bianco Research предупреждают, что рост стоимости долгосрочных заимствований усиливает давление на акции и экономику, а приближение долга США к $40 трлн и выплаты процентов на уровне $1,4 трлн становятся ключевыми рисками для рынка. Макростратег Джим Бьянко считает, что расхождение между ожиданиями инвесторов и действиями ФРС само по себе уже указывает на нарастающее напряжение.

Акции Nike упали до минимума с 2014 года

Акции Nike на торгах снизились более чем на 4% и опустились ниже $40 — это самый низкий уровень с сентября 2014 года. По сравнению с пиком 2021 года бумаги компании потеряли 78%, а рыночная капитализация сократилась более чем на $200 млрд. Инвесторы связывают падение с ошибками прежнего руководства в стратегии продаж, из-за которых Nike ослабила позиции в оптовом канале, замедлила выпуск новых продуктов и уступила долю рынка Hoka, On, Anta и Li-Ning. Дополнительное давление оказывает слабый спрос в Китае, который сохраняется уже несколько кварталов подряд.

Прокат Ox Is Here завершился, сборы превысили 15 млн юаней, а мем-монета на BNB резко выросла

Режиссер китайского анимационного фильма Ox Is Here подтвердил завершение проката и поблагодарил зрителей, отметив, что для команды этот опыт оказался очень ценным. Несмотря на сообщения о возобновлении показов в отдельных кинотеатрах, число сеансов заметно сократилось, а кассовые сборы фильма превысили 15 млн юаней и вывели его на 7-е место среди китайских анимационных релизов 2026 года. По данным GMGN, мем-монета Ox Is Here в сети BNB сохраняет высокую торговую активность: рыночная капитализация достигала $49,2 млн, затем снизилась до $36 млн после неудачной попытки закрепиться выше $50 млн. За последние 24 часа токен показал коррекцию на 26%, рост на 142% и объем торгов на $37,5 млн.

SoftBank вложила $2 млрд в Gravis Robotics и оценила стартап в $10 млрд

SoftBank провела крупнейший для себя раунд серии A в сфере строительной робототехники, инвестировав $2 млрд в Gravis Robotics. Основанная в 2022 году в Цюрихе компания разрабатывает системы на базе ИИ для модернизации экскаваторов и погрузчиков, а ее решения совместимы с техникой Caterpillar, John Deere, Volvo, JCB и Hitachi. По данным компании, технология помогает повысить эффективность работы до 30%.

Глава BofA предупредил о долге США в $40 трлн и назвал золото лучшей ставкой

Главный инвестиционный стратег Bank of America Майкл Хартнетт заявил, что госдолг США приближается к $40 трлн, а выплаты процентов за последние 12 месяцев достигли $1,4 трлн. По его словам, на этом фоне лучшей ставкой остается длинная позиция по золоту, тогда как неожиданной идеей для рынка могут стать короткие позиции по облигациям компаний, связанных с ИИ. Хартнетт также отметил, что 30-летние казначейские облигации США на прошлой неделе были размещены с рекордной доходностью 5,126%, а если доходность 5-летних бумаг не опустится ниже 3,25%, давление на долговой рынок сохранится. Дополнительным фактором он назвал резкий рост выпуска облигаций, связанных с ИИ и дата-центрами: с начала года объем достиг $269 млрд, что примерно в 12 раз выше среднегодового уровня за 2015–2024 годы.