Руководство Binance раскрыло все детали внутренних расследований и борьбы с нарушениями

1186

2 мин

03.02.2025

Криптобиржа Binance продолжает работу по усилению внутреннего контроля и соблюдению законодательства. Сооснователь компании Йи Хэ заявила, что в штате организации сейчас работают 2 координатора из правоохранительных органов США, а за последние 2 года внутренняя служба аудита провела более 120 расследований. Эти проверки помогли выявить серьезные нарушения среди сотрудников.

По итогам расследований биржа уволила более 60 человек за различные деяния. Это стало частью масштабной программы по усилению прозрачности и предотвращению незаконных действий внутри компании. Binance активно взаимодействует с регуляторами и стремится соответствовать мировым требованиям к финансовым платформам.

Кроме того, бирже удалось вернуть $30 млн незаконно полученных средств. Эти деньги были связаны с различными нарушениями, выявленными в ходе внутренних проверок. Таким образом, платформа Binance продолжает работать над обеспечением безопасности и защитой интересов пользователей.

На данный момент компания ведет 2 судебных процесса, связанных с преследованием лиц, причастных к незаконной деятельности. Биржа намерена привлекать к ответственности тех, кто нарушает правила и стандарты. Это подчеркивает стремление к созданию честной и безопасной экосистемы для торговли цифровыми активами.

Ранее Binance уже предпринимала шаги для улучшения своей репутации. Компания внедрила новые системы мониторинга транзакций, усилила контроль за клиентами и повысила уровень сотрудничества с международными регуляторами. В условиях растущего давления со стороны регуляторов, руководство площадки демонстрирует готовность к реформам и прозрачной деятельности.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Греция готовит 10%-ный налог на доход от криптовалют

Греция опубликовала законопроект о введении 10%-ного налога на прирост капитала от криптовалют, что может стать первой в стране системой налогообложения цифровых активов. Документ предусматривает освобождение от налога на ежегодный доход до €500 ($559,95).

Глава Digital Asset призвал ускорить массовое внедрение блокчейна на фоне возможной смены политики США

Сооснователь и CEO Digital Asset Юваль Руз на Token2049 в Сингапуре заявил, что криптоиндустрии нужно быстрее добиваться широкого и институционального внедрения блокчейна, чтобы будущим властям США было сложнее свернуть достигнутый прогресс после выборов 7 ноября 2028 года. Он сравнил ситуацию с Uber и Airbnb, которые успели прочно закрепиться на рынке до того, как regulators попытались их ограничить. На той же панели CEO Binance Ричард Тенг выразил надежду на принятие CLARITY Act, назвав возможный регуляторный откат главным страхом отрасли, а CEO Franklin Templeton Дженни Джонсон отметила, что SEC и CFTC уже продолжают работу над более понятными правилами для рынка. После того как CLARITY Act не прошел процедурное голосование в Сенате в сентябре, участники рынка считают, что дальнейшая ясность в регулировании может поддержать инновации и приток институциональных инвесторов.

Coinbase открыла клиентам из США доступ к ликвидности Deribit на рынке криптодеривативов

Coinbase завершила интеграцию с Deribit и открыла соответствующим требованиям клиентам из США регулируемый доступ к мировому рынку криптодеривативов через Coinbase Financial Markets, которое находится под надзором CFTC. Американские институциональные клиенты смогут торговать опционами и бессрочными фьючерсами Deribit через Coinbase Prime, при этом балансы и позиции с Coinbase International Exchange были переведены в Deribit 1 октября. По данным Coinbase, на криптодеривативы приходится около 80% мирового объема торговли криптовалютами, а доступ к опционам через Coinbase Prime ожидается в ближайшие недели. Позднее в этом году Coinbase планирует открыть доступ к опционам и для розничных клиентов в США.

Глава BingX: состоятельные инвесторы дольше держат BTC

Директор по стратегии BingX Кевин Ли заявил, что состоятельные инвесторы чаще рассматривают BTC как инструмент долгосрочного хранения капитала и диверсификации, а не как способ быстро заработать. По его словам, такие инвесторы нередко держат актив увереннее, чем участники рынка из криптоиндустрии. Опрос CoinShares среди 2 230 инвесторов с доступными для вложений активами не менее $500 000 показал, что главные причины инвестиций в криптоактивы — долгосрочный рост стоимости и диверсификация, при этом BTC владели 80% участников. В то же время отчет JPMorgan по 333 семейным офисам из 30 стран показал, что 89% из них не инвестировали в криптовалюты, а средняя доля таких активов в их портфелях составляла лишь 0,4%.

Приток в ETF на BTC восстановился до $119 млн, фонды на ETH продолжили отток

Во вторник американские спотовые ETF на BTC вернулись к чистому притоку в $119 млн после оттока в $90 млн днем ранее, хотя курс BTC за сутки снизился на 2,1% и на момент публикации составлял $83 971. Фонды на ETH, напротив, зафиксировали отток шестую сессию подряд: за день инвесторы вывели $202 млн, а общий объем оттока за этот период достиг $408 млн. Среди других крипто-ETF фонды на XRP привлекли $3,1 млн, тогда как ETF на SOL потеряли $3,7 млн, а ETF на ZEC не показали чистого притока или оттока. По оценке CryptoQuant, дальнейшее восстановление BTC будет зависеть от того, сможет ли новый спрос компенсировать усилившуюся фиксацию прибыли.