Руководство Binance постарается спасти своих сотрудников от нигерийской тюрьмы

2877

2 мин

12.03.2024

По сообщениям многочисленных СМИ, сразу 2 региональных руководителя биржи Binance — Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла — были задержаны в последние 2 недель на территории Нигерии. Представители площадки заявили, что сделают все возможное, чтобы «вытащить» своих коллег. Против них возбуждено уголовное дело о получении прибыли от незаконных транзакций.

«На текущий момент неуместно комментировать это дело. Однако, мы можем заверить всех, что активно сотрудничаем с властями Нигерии. Мы приложим все усилия, чтобы вернуть Надима и Тиграна домой к семьям», — сообщил The Block представитель Binance. «Они честные профессионалы и мы окажем им всю возможную поддержку. Надеемся, что данный вопрос будет решен, как можно скорее».

Гамбарян — гражданин США. Анджарвалла имеет двойное гражданство Великобритании и Кении. Оба специалисты прибыли в столицу Нигерии Абуджу 25 февраля 2024 года, а на следующий день их встретили нигерийские официальные лица. Они провели с ними конфиденциальную беседу, а затем увезли в неизвестном направлении и изъяли их документы.

Сообщается, что оба представителя Binance были приглашены властями Нигерии для обсуждения ситуации и предъявления обвинений в том, что торговая платформа получила прибыль от «незаконных транзакций» за счет манипуляций с наирой. Кроме того речь идет о сделках с преступными средствами.

На прошлой неделе говорилось, что правительство и регуляторы Нигерии могут оштрафовать Binance на $10 млрд за предполагаемую незаконную деятельность. Позднее власти опровергли данное утверждение, а представители Binance заявили о сотрудничестве с властями.

Согласно многочисленным сообщениям, Binance действительно имеет серьезные проблемы в Нигерии. Ранее управляющий центральным банком страны Олайеми Кардосо подчеркнул, что в 2023 году Binance Nigeria обработала незаконные транзакции на 26 млрд. Средства якобы были получены из неустановленных источников.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Ripple Prime запустила сервис Delta One для торговли производными на акции США

Ripple Prime, подразделение Ripple для институциональных клиентов, запустила сервис Delta One с доступом к свопам на доходность американских акций, индексов и цифровых активов без прямого владения базовым активом. Компания заявила, что клиенты смогут работать через одного контрагента и использовать единое обеспечение по позициям в разных классах активов 24/7, а регулятивный капитал бизнеса превышает $1 млрд. Ripple Prime была создана после покупки Hidden Road за $1,25 млрд в октябре 2025 года и последующего ребрендинга. В августе компания также привлекла $275 млн через частное размещение облигаций, а в мае получила долговое финансирование на $200 млн от фондов под управлением Neuberger Specialty Finance.

Bitfinex Securities привлекла рекордные $50 млн для Alkemya через токен ALKN

Bitfinex Securities закрыла крупнейший на своей платформе раунд привлечения капитала, собрав $50 млн для металлургической компании Alkemya через токенизированную ценную бумагу ALKN. Токен дает долю в люксембургском партнерстве Alkemya Metacore SCSp, которое владеет примерно 7 млн метров никелевой проволоки чистотой 99,99%, оцененной примерно в $1,64 млрд. Компания сообщила, что новый результат превысил предыдущий рекорд в $30 млн для USTBL, а всего платформа уже провела 7 раундов и разместила 16 активов. Alkemya направит средства на вывод на рынок никелевых продуктов для полупроводников, а дополнительные токены ALKN будут доступны квалифицированным инвесторам через Bitfinex Securities до 15 октября.

Приток в биткоин-ETF в США замедлился до $232,1 млн, BTC остается ниже $80 тыс.

Чистый приток в спотовые биткоин-ETF в США в среду составил $232,1 млн, что на 26% меньше, чем днем ранее, но серия притоков продолжилась до восьми торговых дней. За это время фонды привлекли около $2,8 млрд, совокупный чистый приток вырос до $54,6 млрд, а чистые активы достигли $98,6 млрд. BTC ненадолго поднимался выше $80 000, но затем откатился и на момент публикации торговался около $78 759, потеряв 0,3% за 24 часа. Одновременно спотовые ETF на ETH получили $192,4 млн, а ETF на XRP привлекли $28,1 млн — это максимальный дневной приток с 5 января.

Япония готовит блокчейн-систему для ускорения расчетов по акциям и облигациям

Агентство финансовых услуг, Министерство финансов, Банк Японии и финансовые организации этим летом создадут исследовательскую группу, чтобы изучить блокчейн-инфраструктуру для расчетов по акциям и японским гособлигациям в любое время суток. К началу 2027 года участники должны подготовить план развития, а в случае одобрения систему могут запустить в начале 2030-х годов. Сейчас сделки с акциями в Японии проходят по схеме T+2, а с японскими государственными облигациями — по схеме T+1.

Bitget увеличила максимальное плечо для торговли золотом до 800x

Биржа Bitget представила систему динамического кредитного плеча и многоуровневого управления маржой для инструментов XAUUSD и USDCNH. Новая модель предлагает кредитное плечо до 800x для...