Ряд банков CША могли быть замешаны в отмывании денежных средств

137

2 мин

29.08.2025

Финансовые регуляторы США раскрыли несколько крупных схем по отмыванию денежных, которые ориентировочно связаны с китайскими преступными группировками. По данным Управления по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), за последние 5 лет через американские банки прошло свыше $312 млрд, связанных с китайскими преступными сетями. Эти структуры сотрудничают с мексиканскими группировками, помогая им легализовать доходы, и одновременно расширяют они влияние в других сферах.

Помимо финансовых махинаций, китайские банды участвуют в контрабанде, мошенничестве в сфере здравоохранения и схемах обмана пенсионеров. Масштаб проблемы стал очевиден после анализа FinCEN более 137 тыс. отчетов о соблюдении Закона о банковской тайне. Согласно выводам специалистов, ежегодно через банковскую систему США проходит около $62 млрд подозрительных переводов, связанных с китайскими группировками.

Эксперты отмечают, что речь идет о транснациональной преступной сети, которая использует сложные механизмы перемещения наличных средств и ориентируется на устойчивые связи с латиноамериканскими преступными структурами. Такая модель обеспечивает постоянный поток средств в США и последующий перевод этих денег в легальный оборот.

На фоне этих событий криптовалюта нередко оказывается в центре политических дискуссий. Сенатор Элизабет Уоррен и ряд других законодателей утверждают, что цифровые активы являются важным инструментом для ведения несанкционированной деятельности.

Однако многочисленные исследования указывают на обратное. По информации ООН, ежегодный глобальный объем отмывания денег превышает $2 трлн, тогда как за 5 лет все незаконные операции с криптовалютами составили около $189 млрд. Доля преступной активности в этой сфере не превышает 1% от общего числа сомнительных транзакций.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Ван Фэн предсказывает скорый ценовой прорыв биткоина на фоне роста золота

Основатель Linekong Interactive Ван Фэн отметил, что цена золота превысила $4400 за унцию, и подчеркнул, что технологический прогресс, включая искусственный интеллект, приведет к девальвации всех валют, включая доллар. По его словам, биткоин обязательно достигнет нового рекордного уровня, и этот момент не за горами. Ван Фэн советует не торопиться и дать рынку время для развития.

Криптоказна Upexi подала заявку на привлечение $1 млрд через SEC

Компания Upexi, крупный держатель токенов SOL, подала в SEC заявку на полочную регистрацию ценных бумаг на сумму $1 млрд для финансирования оборотного капитала, НИОКР и погашения долгов. Сейчас Upexi владеет около 2 миллионов SOL и занимает четвертое место среди корпоративных держателей. При этом цена акций компании упала с $22,57 в мае до $1,825, снизившись сегодня еще на 8,3% при рыночной капитализации $115 млн.

Американские акции продолжают рост, S&P 500 близок к рекордному уровню

24 декабря фондовый рынок США продолжил рост: индекс S&P 500 приблизился к 6900 пунктам, отстав менее чем на 10 пунктов от исторического максимума закрытия. Индексы Dow и Nasdaq выросли на 0,18% и 0,27% соответственно.

Биткоин превысил $88 000, суточное падение снизилось до 1,88%

По данным рынка HTX, биткоин поднялся выше отметки в $88 000, при этом его падение за последние сутки сократилось до 1,88%. Это свидетельствует о стабилизации криптовалюты после недавних колебаний.

Трамп объявил о "золотом веке" экономики и отсутствии инфляции

Президент Трамп заявил, что экономика США переживает "золотой век" с ростом ВВП в третьем квартале на 4,3%, что превысило прогнозы экспертов. Он отметил высокие потребительские расходы, рост экспорта и снижение дефицита торгового баланса, а также отсутствие инфляции. По его словам, успех связан с налоговой реформой и торговой политикой, которые стимулируют рекордные инвестиции.