GetBlock: сервис для AML-проверки криптовалют

В ноябре 2024 года капитализация рынка криптовалют достигла исторического максимума в $3,1 трлн. Это глобальная индустрия, которая предлагает массу возможностей для заработка обычным пользователям и профессиональным инвесторам. Чтобы сориентироваться в огромном потоке рыночных данных и аналитики, созданы блокчейн-обозреватели. На этих платформах можно быстро найти и структурировать информацию о любой криптовалюте. Некоторые обозреватели предлагают дополнительный функционал. Например, на сайте GetBlock есть встроенный сервис AML-проверок транзакций и цифровых кошельков. С его помощью можно обезопасить себя от получения «грязной» криптовалюты и блокировок на биржах. Пользователям предлагают несколько тарифов на выбор и одну бесплатную проверку после регистрации.

Что такое GetBlock

Это популярный блокчейн-обозреватель с функцией AML-проверки криптовалют. Сервис поддерживает 9 крупнейших сетей:

• Bitcoin.
• Ethereum.
• Bitcoin Cash.
• Zcash.
• Dash.
• Litecoin.
• TRON.
• Dogecoin.
• BNB Smart Chain.

GetBlock подключается к полным узлам цепочек с помощью API, отслеживая их работу в реальном времени. Вся статистика отображается на странице криптовалюты. Для просмотра данных достаточно нажать на баннер с названием сети.

Чтобы отследить состояние конкретной транзакции, нужно ввести идентификатор TxID в поисковую строку на главном экране. Кроме того, можно посмотреть баланс и историю операций криптовалютного кошелька.

Блокчейн-обозреватель доступен для всех пользователей GetBlock. После регистрации на сайте можно запускать AML-проверки транзакций и кошельков. Сервис отслеживает, из каких источников поступили монеты. Владея информацией, пользователи криптовалют могут обезопасить себя от блокировок на регулируемых платформах.

Монета

Цена

24 ч %

Объем за 24 ч

Min/Max за 24 ч

Капитализация

Объем, 7д

Изменения за 7 дней

1

BTC

Bitcoin BTC

92 033,83 2,42

5.0

33

Купить

Оценка

5.0

Отзывы

33

Цена

92 033,83 2,42

2,42

Объем за 24 ч

30,72 млрд 333 753,03

Min/Max за 24 ч

87 547,97 92 612,04

Капитализация

1,73 трлн 18,79 млн

Изменения за 7 дней

Купить Обзор

2

ETH

Ethereum ETH

3155,12 2,23

4.9

19

Купить

Оценка

4.9

Отзывы

19

Цена

3155,12 2,23

2,23

Объем за 24 ч

14,98 млрд 162 806,34

Min/Max за 24 ч

3043,06 3155,29

Капитализация

379,95 млрд 4,13 млн

Изменения за 7 дней

Купить Обзор

3

USDT

Tether USDT

1,00 0,02483

4.9

19

Купить

Оценка

4.9

Отзывы

19

Цена

1,00 0,02483

0,02483

Объем за 24 ч

823,29 млн 8945,52

Min/Max за 24 ч

0,99217 1,00

Капитализация

132,91 млрд 1,44 млн

Изменения за 7 дней

Купить Обзор

4

XRP

XRP XRP

1,14 5,54

4.8

18

Купить

Оценка

4.8

Отзывы

18

Цена

1,14 5,54

5,54

Объем за 24 ч

5,70 млрд 61 984,75

Min/Max за 24 ч

1,03 1,19

Капитализация

114,36 млрд 1,24 млн

Изменения за 7 дней

Купить Обзор

5

BNB

Binance Coin BNB

621,19 0,58

4.8

5

Купить

Оценка

4.8

Отзывы

5

Цена

621,19 0,58

0,58

Объем за 24 ч

705,97 млн 7670,72

Min/Max за 24 ч

606,83 630,10

Капитализация

88,25 млрд 958 874,71

Изменения за 7 дней

Купить Обзор

Сервис для AML-проверок транзакций и кошельков

GetBlock предлагает удобный функционал для риск-скоринга криптовалютных переводов. Запустить проверку можно прямо в браузере. Результат выдается в виде процентного соотношения «чистых» и «грязных» денег в транзакции или кошельке.

Первую проверку можно провести бесплатно после регистрации. Информация будет доступна по ссылке неограниченное время.

Зачем нужно проверять криптовалюту на «чистоту»

С развитием рынка монет и более глубокой интеграцией технологии блокчейна во все сферы жизни на первое место выходит безопасность транзакций. Чтобы исключить из оборота монеты, полученные преступным путем или связанные с нелегальной деятельностью, государства принимают соответствующие законы. Процедуры AML (Anti Money Laundering) могут различаться, однако многие страны стремятся привести их к единому стандарту, рекомендованному международной организацией FATF (Financial Action Task Force).

5 правил для транзакций в криптовалюте

Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте

Пройти опрос

Наиболее безопасными считаются переводы с регулируемых криптобирж. Эти платформы используют собственные инструменты для проверки монет на «чистоту» или взаимодействуют с партнерскими сервисами. AML-функции также внедрили многие обменники и децентрализованные биржи.

Чтобы вернуть деньги, пользователю придется объяснить их происхождение, предоставив подтверждающие документы. Кошелек также может быть внесен в черный список и заблокирован. Поэтому многие предпочитают заранее убедиться, что криптовалюта не была использована в незаконных операциях.

Как работает AML-проверка GetBlock

Сервис оценивает уровень риска криптовалютных транзакций и кошельков. Опция доступна зарегистрированным пользователям. Инструкция следующая:

1. Авторизоваться на сайте.
2. Скопировать TxID перевода или публичный адрес хранилища.
3. Вставить данные в поисковик на главной странице GetBlock. Также можно использовать форму быстрой проверки в аккаунте.
4. Дождаться результатов скоринга. Анализ может занять несколько минут, но чаще выполняется быстрее.
5. На странице с данными кликнуть по кнопке «Проверить транзакцию» или «Проверить кошелек».

Результат анализа появится на экране. После изучения можно сформировать краткий отчет по проверке и получить ссылку на страницу. Соответствующие кнопки находятся в блоке справа.

Читайте также

Чем обеспечен биткоин: к чему привязан?

Биткойн, первая и наиболее известная криптовалюта, не обеспечен физическими активами или...

Как создать кошелек Ethereum

Создание кошелька Ethereum - важный шаг для взаимодействия с блокчейном Ethereum и управления...

Онлайн-генератор seed- (мнемонических) фраз

Криптовалютные кошельки — программы или веб-сервисы, на которых пользователи сберегают цифровые...

Результат проверки

GetBlock предоставляет полную информацию о криптотранзакции. Результат AML-проверки включает:

• Данные об источниках получения цифровой валюты.
• Общую техническую информацию.
• Процентное соотношение «чистых» и «грязных» монет.
• Сумму рискованного актива.
• Адреса предыдущих отправителей и получателей цифровой валюты.

На основе перечисленных данных автоматически определяется уровень риска. Критерии оценки можно посмотреть в таблице.

При проверке криптовалютных кошельков анализируются все операции, в которых участвовал адрес. Алгоритм определяет процент средств, поступивших из опасных и подозрительных источников. В результате устанавливается уровень риска при взаимодействии с аккаунтом. Критерии оценки те же.

К опасным источникам относятся миксеры, нелегальные казино, украденные активы, мошеннические проекты и прочие сайты, связанные с незаконной деятельностью. Подозрительными считаются криптовалютные банкоматы, нелицензированные биржи, P2P-сервисы без KYC или находящиеся в юрисдикциях, не подконтрольных FATF.

Информация о нем будет занесена в общие базы данных AML-сервисов. Впоследствии депозит с такого аккаунта может быть заблокирован биржей или обменником.

Тарифы

GetBlock предлагает новичкам бесплатно протестировать сервис. Постоянные пользователи также могут получить бонусные опции для AML-скоринга, проявляя активность в соцсетях. Для регулярных проверок можно приобрести пакеты разного объема.

AML-бот в Telegram

Для удобства пользователей разработчики GetBlock запустили сервис AML-скоринга в популярном мессенджере. Перейти в Telegram-бот можно из личного кабинета или с главной страницы сайта. Чек-лист для проверки монет на «чистоту»:

1. Открыть бот по ссылке. Для запуска нажать на кнопку Start.
2. Чтобы начать работу, нужно привязать Telegram-аккаунт к профилю пользователя на сайте GetBlock.
3. Для запуска проверки выбрать команду /check.
4. Указать тип скоринга — «Адрес» или «Транзакция».
5. Выбрать цифровую валюту из списка доступных.
6. Ввести адрес хранилища или TxID перевода.
7. Результат скоринга будет загружен в чат с ботом.

Можно скопировать постоянную ссылку на результат проверки. Информация также появится в журнале на сайте GetBlock. Там же можно посмотреть детали мониторинга и загрузить отчет.

Регистрация

Чтобы получить доступ к полному функционалу, нужно создать аккаунт на сайте. Инструкция следующая:

1. На главной странице кликнуть по кнопке «Регистрация».
2. В новом окне ввести имя пользователя, e-mail и пароль.
3. Дать согласие на обработку персональных данных (поставить галочку).
4. Нажать на кнопку «Регистрация».
5. Также можно авторизоваться с помощью аккаунта в соцсети (Google, VK).

Регистрационные данные будут отправлены на привязанный e-mail. Также на почту придет приветственное письмо с описанием функций сайта и предложением провести первую бесплатную AML-проверку. Подтверждать электронный адрес не нужно. Аккаунт готов к работе сразу после регистрации.

Обзор личного кабинета

После первого входа на платформу рекомендуется установить персональные настройки профиля. Можно указать имя и фамилию пользователя, привязать соцсети, активировать отправку результатов AML-проверок на e-mail, в Telegram.

Если авторизация была выполнена с помощью учетной записи Google или VK, можно задать пароль для входа на сайт. Для этого нужно выбрать соответствующую опцию, ввести и сохранить данные. Для управления аккаунтом доступны такие разделы:

• Журнал проверок. Для быстрого поиска результата нужно ввести TxID транзакции или адрес кошелька. Также можно отфильтровать список по тикеру криптовалюты, уровню риска, датам проверки.
• Кошельки. Можно добавить любое количество адресов, чтобы отслеживать входящие переводы и проверять их на соответствие нормам AML.
• Мои пакеты. На странице отображаются оплаченные и бонусные проверки. Можно отследить срок действия пакета.
• Платежи. В разделе можно выбрать тариф, а также получить бесплатные проверки. Сделки фиксируются в таблице.
• Бонусная программа. Пользователям GetBlock доступны несколько способов получения бесплатных проверок. Ознакомиться с ними можно в этом разделе.

В верхней части личного кабинета установлены счетчики выполненных и доступных AML-проверок. Из любого раздела можно перейти на страницу с тарифами. Для этого нужно кликнуть по кнопке «Купить пакет проверок».

Бонусная программа

Зарегистрированные пользователи платформы могут получать бесплатные возможности для AML-скоринга за активность. Условия участия в бонусной программе:

• Оставить отзыв в социальных сетях. За письменный комментарий можно получить 10 бонусных AML-проверок. За видеоотзыв — 100.
• Активировать промокод. Бонусные комбинации регулярно публикуются в Telegram-канале и других аккаунтах GetBlock.
• Проявлять активность в соцсетях. Например, за подписку на канал в Telegram предоставляют одну бесплатную возможность для скоринга. Новые задания появляются каждый месяц.
• Приглашать друзей. Реферальную ссылку можно скопировать в личном кабинете. Сервис начисляет 20% от платежей приглашенных пользователей. Эти деньги можно потратить на покупку пакетов или вывести.

Техподдержка

Связаться с оператором можно по e-mail. Сотрудники техподдержки отвечают на вопросы пользователей в порядке очереди. При покупке тарифов PRO и «Максимальный» клиентов платформы подключают к Telegram-чату с выделенным менеджером.

Часто задаваемые вопросы

Главный редактор

Влад Крылов журналист и эксперт крипторынка