Совместный блокчейн-проект T3 FCU позволил арестовать $300 млн преступных криптоактивов

Совместная инициатива T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), созданная Tether, TRON и TRM Labs, достигла крупного рубежа в борьбе с киберпреступностью. С момента запуска в 2024 году подразделение заблокировало свыше $300 млн в криптовалютах, связанных с мошенничеством, отмыванием денег и другими преступлениями. Команда T3 FCU взаимодействует с правоохранительными органами более чем в 20 странах, обеспечивая выявление и пресечение незаконных операций с цифровыми активами.

Организация стала примером эффективной работы частного и государственного секторов в сфере блокчейн-безопасности. Ее аналитические ресурсы помогли десяткам следственных операций, включая громкое расследование в Бразилии под названием Operation Lusocoin. В ходе этого расследования были заморожены разнообразные активы на сумму более 3 млрд бразильских реалов (BRL) или около $558,3 млн по текущему курсу, включая 4,3 млн в стейблкоине USDT. Это стало одним из крупнейших дел по отмыванию криптовалют в регионе.

За 1-й год работы T3 FCU поддержала расследования в 23 юрисдикциях на всех континентах, кроме Африки. Наибольшая активность отмечена в США, Германии, Испании, Великобритании и Бразилии. На долю Америки пришлось 27% объема замороженных средств — около $83 млн. Среди наиболее частых преступлений выделяются мошенничество, торговля запрещенными товарами, взломы, финансирование терроризма и прочие преступления.

Глава Tether Паоло Ардоино подчеркнул, что инициатива демонстрирует реальное влияние технологий на безопасность финансовой системы. По его словам, компания сотрудничает с более чем 280 правоохранительными структурами по всему миру. Джастин Сан, основатель TRON, заявил, что T3 FCU доказывает эффективность объединения технологических и институциональных усилий. Руководитель TRM Labs Эстебан Кастаньо отметил: подобное взаимодействие создает основу для международной модели борьбы с финансовыми преступлениями.

Автор

Петр Иванов