Турецкая прокуратура объявила о расследовании аферы с Dogecoin на $119 млн

844

2 мин

Турецкие власти расследуют предполагаемую аферу, связанную с Dogecoin. Местные СМИ сообщили, что пользователям сети предлагали за 40 дней получить прибыль в размере 100% от первоначального вклада. Мошенникам удалось собрать $119 млн в криптовалюте, получив инвестиции от нескольких тысяч граждан Турции. После этого они перестали выходить на связь с клиентами.

Телеканал TV100 заявил, что под подозрением местной полиции находится некий Тургут В., являющийся организатором преступной схемы. Власти полагают, что ему помогали не менее 11 человек.

Преступники рассказывали недостоверную информацию о новой майнинговой системе, а также проводили различные онлайн-мероприятия и делали рекламу своих услуг через Телеграм. Вкладчикам обещали выплатить первую прибыль уже через 3 месяца, что сулило им более 200% дохода к этому сроку. Доверчивым гражданам говорили, что на их средства будет приобретено майнинговое оборудование нового поколения для Dogecoin.

Фактически данная схема работала как классическая финансовая пирамида. Все шло спокойно в течение первого времени. Ранние инвесторы стабильно получали свою прибыль за счет вкладов новых участников. Однако, примерно через 3-4 месяца мошенники собрали около $119 млн в криптовалюте DOGE и исчезли с радаров.

Генпрокуратура пригорода Кючюкчекмедже инициировала расследование, желая установить местонахождение преступной группировки. Власти выпустили указ, в котором объявили Тургута В. в розыск и запретили ему и сообщникам покидать территорию страны.

В последнее время в Турции участились случаи мошенничества, связанного с криптовалютами. Ранее были осуждены 6 граждан, признанных причастными к взлому криптобиржи Thodex. Еще 4 сотрудника торговой платформы Vebitcoin были арестованы по обвинению в преступной деятельности.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

За сутки ликвидировали сделки на $360 миллионов, большинство — длинные позиции

За последние 24 часа в криптовалютной сети ликвидировали сделки на общую сумму $360 миллионов, из которых $279 миллионов пришлось на длинные позиции и $80,66 миллиона — на короткие. Такие данные приводит Coinglass по состоянию на 3 августа.

Чистый приток средств в американский Ethereum Spot ETF превысил $1,5 млрд за неделю

На этой неделе в американский Ethereum Spot ETF поступило $1,543 млрд чистых инвестиций, что свидетельствует о растущем интересе к этому активу. По данным мониторинга Farside, приток средств продолжает укреплять позиции Ethereum на рынке.

Чистый отток из американских спотовых биткоин ETF превысил $6,4 млрд за неделю

На этой неделе из американских спотовых биткоин ETF вышло $6,429 млрд чистых средств, свидетельствуют данные мониторинга Farside. Это указывает на значительный отток инвестиций из данного сегмента рынка.

Citigroup, JPMorgan, Goldman Sachs и SBI Group лидируют по инвестициям в блокчейн-стартапы

С 2020 по 2024 год мировые банки вложились в 345 блокчейн-компаний, преимущественно на ранних стадиях развития. Citigroup и Goldman Sachs совершили по 18 сделок, а JPMorgan Chase и MUFG — по 15. За это время банки участвовали в 33 крупных раундах финансирования от $100 млн, поддерживая проекты в области транзакционной инфраструктуры, токенизации и платежных решений.

Джастин Сан совершил 10-минутный полет на корабле Blue Origin

Джастин Сан, основатель TRON, успешно вернулся на Землю после 10 минут и 14 секунд в космосе на борту корабля New Shepard компании Blue Origin. Капсула с экипажем благополучно приземлилась после завершения полета.