ZachXBT вычислил потенциального хакера Uranium Finance благодаря Magic The Gathering

1338

2 мин

ZachXBT опубликовал несколько сообщений в X (бывшем Твиттере). Специалист по безопасности блокчейнов рассказал об интересном наблюдении. Эксперт предположил, что обнаружил хакера Uranium Finance. Он отметил, что в течение 2023 года следил за пользователем, который вывел более 11 200 ETH ($25 млн) из Tornado Cash. Неизвестный потратил большую часть суммы на коллекционные карты Magic The Gathering (MTG).

Аналитик изучил движение денежных средств. По словам ZachXBT, этот пользователь сделал 110 транзакций по 100 ETH с Tornado Cash на 11 различных адресов. При этом потенциальный хакер всегда действовал по отработанной схеме: переводил активы в «обернутый» эфир, отправлял WETH на новый адрес, обменивал их на стейблкоины и отсылал USDC брокеру MTG. Исследователь заметил, что это популярная стратегия для обмана проверки KYT на биржах.

Токены USDC предназначались брокеру MTG в США. Специалист подчеркнул, что легко вычислил его. После этого выяснились интересные подробности. Оказалось, что покупатель тратил миллионы долларов США (USD) на «стартовые колоды», «альфа-наборы» и «запечатанные коробки». Он переплачивал за них до 10%. Данный пользователь отправил криптовалюту заранее, а брокер встретился с продавцом офлайн. Все они были не знакомы друг с другом.

Отмечено, что указанные криптоактивы также поступали на различные депозитные адреса в Kraken, Bitpay и Coinbase. ZachXBT продолжил изучать пользователей Tornado Cash, которые были активны в течение прошлого года.

«Используя эвристику выбора времени и нескольких номиналов на Dune, я пришел к выводу, что средства потенциально возникли в результате взлома Uranium Finance на сумму $50 млн, произошедшего в апреле 2021 года», — сообщил аналитик. Эксперт привел доводы в пользу этой теории. Специалист отметил, что 4 октября 2022 года хакер Uranium отправил 5,01 ETH в Aztec Protocol в 22:03 по UTC. Всего 2 часа спустя указанный выше пользователь получил 2,7 ETH из Aztec.

Наконец, весной 2023 года хакер Uranium внес 52 транзакции по 100 ETH в Tornado Cash. Это произошло 6 и 14 марта. Соответственно 7 и 15 марта суммарно 5200 ETH поступило на адрес вышеназванного юзера. Цифровые активы были отправлены из этого же протокола.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Акции Helius взлетели на 270% после привлечения $500 млн инвестиций

Акции американской компании Helius, которая объявила о преобразовании в казначейскую компанию SOL, выросли на 270% на премаркете, несмотря на рыночную капитализацию всего $8,14 млн. Компания привлекла $500 млн частных инвестиций, возглавляемых Pantera Capital и Summer Capital, с возможностью увеличить сумму до $1,25 млрд при исполнении варрантов. Цена закрытия предыдущего дня составляла $7,56, а акции продавались по $6,88 и варранты по $10,13 за штуку.

Трамп предложил отменить обязательные квартальные отчеты для компаний

Президент Трамп заявил, что компании должны перейти на полугодовую отчетность вместо ежеквартальной, чтобы сэкономить деньги и улучшить управление. По его словам, это решение поддерживает Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Saison Capital запустила блокчейн-фонд Onigiri Capital с целевым объемом $50 млн

Saison Capital, венчурное подразделение Credit Saison, создала инвестиционный фонд Onigiri Capital с первоначальным целевым объемом $50 млн, из которых уже привлечено $35 млн. Фонд сосредоточится на стартапах ранней стадии в сферах стабильных монет, платежей, токенизации активов и DeFi, используя сеть Credit Saison в Азии для поддержки проектов и налаживания связей с американскими компаниями. Руководят фондом Цинь Эн Луи и Ханс де Бак, имеющие большой опыт в финтехе и цифровых активах.

Американская компания Helius привлекла $500 млн для перехода в SOL Treasury с фокусом на Solana

Американская компания Helius Medical Technologies привлекла более $500 млн в частном раунде инвестиций, возглавляемом Pantera Capital и Summer Capital, чтобы преобразоваться в SOL Treasury Co. Компания планирует использовать средства для создания казначейства цифровых активов с акцентом на криптовалюту SOL от Solana. Сделка ожидается к завершению около 18 сентября 2025 года, в новую команду войдут Джозеф Чи, Космо Цзян и Дэн Морхед.

Binance Alpha добавит Velora (VLR) в листинг 16 сентября

Binance Alpha включит криптовалюту Velora (VLR) в листинг 16 сентября. Пользователи с правом участия смогут подать заявки, используя Alpha Points, на специальной странице события после начала торгов.