ZachXBT вычислил потенциального хакера Uranium Finance благодаря Magic The Gathering

1501

2 мин

ZachXBT опубликовал несколько сообщений в X (бывшем Твиттере). Специалист по безопасности блокчейнов рассказал об интересном наблюдении. Эксперт предположил, что обнаружил хакера Uranium Finance. Он отметил, что в течение 2023 года следил за пользователем, который вывел более 11 200 ETH ($25 млн) из Tornado Cash. Неизвестный потратил большую часть суммы на коллекционные карты Magic The Gathering (MTG).

Аналитик изучил движение денежных средств. По словам ZachXBT, этот пользователь сделал 110 транзакций по 100 ETH с Tornado Cash на 11 различных адресов. При этом потенциальный хакер всегда действовал по отработанной схеме: переводил активы в «обернутый» эфир, отправлял WETH на новый адрес, обменивал их на стейблкоины и отсылал USDC брокеру MTG. Исследователь заметил, что это популярная стратегия для обмана проверки KYT на биржах.

Токены USDC предназначались брокеру MTG в США. Специалист подчеркнул, что легко вычислил его. После этого выяснились интересные подробности. Оказалось, что покупатель тратил миллионы долларов США (USD) на «стартовые колоды», «альфа-наборы» и «запечатанные коробки». Он переплачивал за них до 10%. Данный пользователь отправил криптовалюту заранее, а брокер встретился с продавцом офлайн. Все они были не знакомы друг с другом.

Отмечено, что указанные криптоактивы также поступали на различные депозитные адреса в Kraken, Bitpay и Coinbase. ZachXBT продолжил изучать пользователей Tornado Cash, которые были активны в течение прошлого года.

«Используя эвристику выбора времени и нескольких номиналов на Dune, я пришел к выводу, что средства потенциально возникли в результате взлома Uranium Finance на сумму $50 млн, произошедшего в апреле 2021 года», — сообщил аналитик. Эксперт привел доводы в пользу этой теории. Специалист отметил, что 4 октября 2022 года хакер Uranium отправил 5,01 ETH в Aztec Protocol в 22:03 по UTC. Всего 2 часа спустя указанный выше пользователь получил 2,7 ETH из Aztec.

Наконец, весной 2023 года хакер Uranium внес 52 транзакции по 100 ETH в Tornado Cash. Это произошло 6 и 14 марта. Соответственно 7 и 15 марта суммарно 5200 ETH поступило на адрес вышеназванного юзера. Цифровые активы были отправлены из этого же протокола.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Infinex завершила публичную продажу и назначила TGE на 30 января

Кросс-чейн DeFi-платформа Infinex сообщила о завершении публичной подписки с участием 868 инвесторов, собрав $7,214 млн USDC; из запрошенных $5 млн было выделено 5% предложения INX, примерно $2,21 млн возвращены. После удаления средств с адреса кита на сумму около $1,2 млн максимальное распределение на одного участника составило $245 000, при этом 99,5% участников получили полное распределение; возмещения уже возвращены на счета. TGE запланировано на 30 января.

Chiliz готовит запуск стратегии SportFi к 2026 году

Александр Дрейфус, генеральный директор блокчейна Chiliz Chain, заявил, что в преддверии очередного чемпионата мира по футболу Chiliz готовит важное объявление. Компания планирует запустить стратегию SportFi к 2026 году и усилить присутствие в сфере спорта и развлечений.

A16z crypto призывает продвигать Clarity Act сейчас

Управляющий партнер a16z crypto Крис Диксон заявил, что разработчикам криптовалют нужны четкие правила и что за последние пять лет республиканцы, демократы и администрация Трампа тесно сотрудничали с индустрией для защиты децентрализации и поддержки предпринимателей. По его словам, Clarity Act задуман для достижения этих целей, хотя потребует доработок перед принятием. Сейчас — подходящий момент для активного продвижения закона, чтобы США сохранили лидирующие позиции в развитии криптовалют.

Соучредитель CoinGecko опроверг слухи о продаже за $500 million и подтвердил нормальную работу

Соучредитель CoinGecko прокомментировал слухи о возможной продаже за $500 million, заявив, что компания регулярно рассматривает стратегические варианты для укрепления бизнеса. CoinGecko, работающее почти 12 лет, находится в сильной позиции: растущий бизнес, высокая прибыльность и растущий институциональный спрос, при этом операционная деятельность и передача данных продолжаются в обычном режиме.

GSX запускает пилот по токенизации водоочистных станций в Индонезии

Global Settlement Network и индонезийский фонд Globalasia Infrastructure Fund начали пилот в Джакарте по токенизации активов 8 водоочистных станций с целью привлечь $35 million для модернизации и расширения сети водоснабжения. Сооружения обслуживают более 36 000 жителей и подают около 2300 литров чистой воды в секунду; проект ожидает доход более $15 million к концу 2026 года. GSX намерена в течение 12 месяцев расширить программу на Юго-Восточную Азию с целью токенизировать водные активы на $200 million.