ZachXBT вычислил потенциального хакера Uranium Finance благодаря Magic The Gathering

1442

2 мин

ZachXBT опубликовал несколько сообщений в X (бывшем Твиттере). Специалист по безопасности блокчейнов рассказал об интересном наблюдении. Эксперт предположил, что обнаружил хакера Uranium Finance. Он отметил, что в течение 2023 года следил за пользователем, который вывел более 11 200 ETH ($25 млн) из Tornado Cash. Неизвестный потратил большую часть суммы на коллекционные карты Magic The Gathering (MTG).

Аналитик изучил движение денежных средств. По словам ZachXBT, этот пользователь сделал 110 транзакций по 100 ETH с Tornado Cash на 11 различных адресов. При этом потенциальный хакер всегда действовал по отработанной схеме: переводил активы в «обернутый» эфир, отправлял WETH на новый адрес, обменивал их на стейблкоины и отсылал USDC брокеру MTG. Исследователь заметил, что это популярная стратегия для обмана проверки KYT на биржах.

Токены USDC предназначались брокеру MTG в США. Специалист подчеркнул, что легко вычислил его. После этого выяснились интересные подробности. Оказалось, что покупатель тратил миллионы долларов США (USD) на «стартовые колоды», «альфа-наборы» и «запечатанные коробки». Он переплачивал за них до 10%. Данный пользователь отправил криптовалюту заранее, а брокер встретился с продавцом офлайн. Все они были не знакомы друг с другом.

Отмечено, что указанные криптоактивы также поступали на различные депозитные адреса в Kraken, Bitpay и Coinbase. ZachXBT продолжил изучать пользователей Tornado Cash, которые были активны в течение прошлого года.

«Используя эвристику выбора времени и нескольких номиналов на Dune, я пришел к выводу, что средства потенциально возникли в результате взлома Uranium Finance на сумму $50 млн, произошедшего в апреле 2021 года», — сообщил аналитик. Эксперт привел доводы в пользу этой теории. Специалист отметил, что 4 октября 2022 года хакер Uranium отправил 5,01 ETH в Aztec Protocol в 22:03 по UTC. Всего 2 часа спустя указанный выше пользователь получил 2,7 ETH из Aztec.

Наконец, весной 2023 года хакер Uranium внес 52 транзакции по 100 ETH в Tornado Cash. Это произошло 6 и 14 марта. Соответственно 7 и 15 марта суммарно 5200 ETH поступило на адрес вышеназванного юзера. Цифровые активы были отправлены из этого же протокола.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Coinbase запускает бессрочный контракт MERL

Coinbase добавит бессрочный контракт MERL (Merlin Chain) в листинг 18 декабря. Торговля MERL-PERP начнется в 9:30 по Гринвичу при выполнении условий ликвидности в поддерживаемых регионах.

Solstice выбрал Ondo OUSG в качестве залога для стейблкоина USX

Протокол Solstice на Solana использует токен OUSG от Ondo в качестве обеспечения для своего стейблкоина USX. OUSG представляет собой портфель институциональных казначейских облигаций от крупных управляющих активами, таких как BlackRock, Fidelity и Franklin Templeton.

Биткоин превысил $88 000 с ростом за сутки в 1,38%

Биткоин поднялся выше отметки в $88 000, увеличившись за последние сутки на 1,38%. Такой рост отражает продолжающийся интерес инвесторов к криптовалюте.

Grayscale перевел на Coinbase Prime около 320 BTC на $27,98 млн

Grayscale за полчаса перевел на Coinbase Prime около 320 BTC на сумму примерно $27,98 млн, сообщает Arkham. Эти операции привлекли внимание на фоне активной торговли на крипторынке.

Bitget запустил проект Launchpool с возможностью заработать 2,33 млн THQ

Bitget открыл проект Launchpool для токена THQ, где пользователи могут разблокировать 2 333 300 THQ, делая ставки на BGB или THQ до 23:00 19 декабря (UTC+8). В проекте доступны два пула ставок: на BGB с лимитом 50 000 для VIP и 5 000 для обычных пользователей, а также на THQ с лимитом 3 333 000 токенов. THQ также добавлен в Bitget Innovation Zone и AI Zone, а вывод средств начнется 18 декабря в 00:00 (UTC+8).