ZachXBT вычислил потенциального хакера Uranium Finance благодаря Magic The Gathering

1395

2 мин

ZachXBT опубликовал несколько сообщений в X (бывшем Твиттере). Специалист по безопасности блокчейнов рассказал об интересном наблюдении. Эксперт предположил, что обнаружил хакера Uranium Finance. Он отметил, что в течение 2023 года следил за пользователем, который вывел более 11 200 ETH ($25 млн) из Tornado Cash. Неизвестный потратил большую часть суммы на коллекционные карты Magic The Gathering (MTG).

Аналитик изучил движение денежных средств. По словам ZachXBT, этот пользователь сделал 110 транзакций по 100 ETH с Tornado Cash на 11 различных адресов. При этом потенциальный хакер всегда действовал по отработанной схеме: переводил активы в «обернутый» эфир, отправлял WETH на новый адрес, обменивал их на стейблкоины и отсылал USDC брокеру MTG. Исследователь заметил, что это популярная стратегия для обмана проверки KYT на биржах.

Токены USDC предназначались брокеру MTG в США. Специалист подчеркнул, что легко вычислил его. После этого выяснились интересные подробности. Оказалось, что покупатель тратил миллионы долларов США (USD) на «стартовые колоды», «альфа-наборы» и «запечатанные коробки». Он переплачивал за них до 10%. Данный пользователь отправил криптовалюту заранее, а брокер встретился с продавцом офлайн. Все они были не знакомы друг с другом.

Отмечено, что указанные криптоактивы также поступали на различные депозитные адреса в Kraken, Bitpay и Coinbase. ZachXBT продолжил изучать пользователей Tornado Cash, которые были активны в течение прошлого года.

«Используя эвристику выбора времени и нескольких номиналов на Dune, я пришел к выводу, что средства потенциально возникли в результате взлома Uranium Finance на сумму $50 млн, произошедшего в апреле 2021 года», — сообщил аналитик. Эксперт привел доводы в пользу этой теории. Специалист отметил, что 4 октября 2022 года хакер Uranium отправил 5,01 ETH в Aztec Protocol в 22:03 по UTC. Всего 2 часа спустя указанный выше пользователь получил 2,7 ETH из Aztec.

Наконец, весной 2023 года хакер Uranium внес 52 транзакции по 100 ETH в Tornado Cash. Это произошло 6 и 14 марта. Соответственно 7 и 15 марта суммарно 5200 ETH поступило на адрес вышеназванного юзера. Цифровые активы были отправлены из этого же протокола.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Рыночная капитализация Stablecoin снизилась до $304,2 млрд

За последнюю неделю общая капитализация стабильных монет упала на 0,41% и достигла $304,2 млрд. При этом USDT занимает 60,44% рынка стабильных криптовалют.

Кит купил 1760 ETH на $5,53 млн, увеличив позицию

Кит приобрел 1760 ETH примерно за $5,53 млн по средней цене $3 141 за монету, потратив часть из взятых в долг $9,41 млн. Сейчас у него на счетах более $60 млн в USDT и ETH общей стоимостью около $68,7 млн.

Майкл Сейлор сообщил о ежедневных покупках BTC на этой неделе

Основатель Strategy Майкл Сейлор заявил в соцсетях, что на этой неделе они покупали BTC каждый день. Такой подход подчеркивает их уверенность в долгосрочной перспективе криптовалюты.

Ликвидации на CEX могут превысить $1,2 млрд при росте BTC выше $98 000

Если биткоин поднимется выше $98 000, давление коротких ликвидаций на основных централизованных биржах достигнет $1,275 млрд. При падении BTC ниже $94 000 объем длинных ликвидаций может составить $855 млн, что указывает на сильные колебания на рынке.

За сутки ликвидировали $13,57 млрд в криптовалюте, большая часть — длинные позиции

За последние 24 часа в криптовалютной сети ликвидировали $13,57 млрд, из которых $11,86 млрд пришлось на длинные позиции, а $1,71 млрд — на короткие. Ликвидировали 277 033 трейдера, а самая крупная сделка на HTX-BTC-USDT достигла $44,29 млн.