Полиция Цзуньи арестовала 100 человек за отмывание криптовалюты на $130 млн

926

2 мин

13.10.2021

Управление общественной безопасности города Цзуньи (PSB) сообщило об аресте более 100 человек. Все они являются подозреваемыми в крупном деле по отмыванию денег с использованием криптовалют. По предварительным данным, они совершили рэкетирские действия, в результате которых незаконным путем получили около 800 млн китайских юаней ($130 млн). Для преступных операций использовались такие крупные криптовалютные биржи, как Binance, Huobi и Okex, на которых преступники зарегистрировали множество учетных записей.

Правоохранительные органы изъяли сотни миллионов незаконно присвоенных юаней, а также десятки персональных компьютеров, мобильных телефонов и более 500 банковских карт. В ходе проведения оперативных расследований были заморожены десятки транзакционных счетов, использованных для отмывания денег с помощью цифровых валют. Преступная группировка действовала хитро, постоянно переводя денежные средства с карты на карту небольшими суммами, пытаясь тем самым запутать следы.

Также были раскрыты мелкие дела, касающиеся мошенничества в сфере телекоммуникаций, кражи данных, сокрытия налогов и доходов, и многое другое

В нынешнем году PSB в сотрудничестве с Министерством общественной безопасности (MPS) организовали группу по борьбе с мошенничеством, которая получила название «7.22». Помимо вышеуказанного дела, они совместно раскрыли 332 киберпреступления в КНР.

В последнее время власти Китая активно занимаются тем, чтобы ввести полный запрет на криптовалютную деятельность в стране. Несколько недель назад глава платежного отдела Центрального банка Китайской Народной Республики (PBoC) Вэнь Синьсян заявил, что все транзакции, связанные с криптовалютой, будут считаться незаконной финансовой деятельностью. Теперь правительство КНР прибегло к методу отслеживания IP-адресов и занялось майнинговой деятельностью на территории государства.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Binance запускает сберегательный продукт с доходностью до 20% годовых

Binance представила USD1 Booster Plan — сберегательный продукт с минимальным вложением $1 и плавающей ставкой доходности до 20% годовых для первых 50 000 участников. Акция действует с 24 декабря 2025 года по 24 января 2026 года, предлагая эксклюзивные многоуровневые ставки и доход в реальном времени.

Вероятность падения BTC ниже $80 000 в декабре составляет 16%

Согласно прогнозам Polymarket, шанс того, что цена биткоина опустится ниже $80 000 в декабре, равен 16%, а вероятность снижения ниже $75 000 — 5%. При этом вероятность роста BTC выше $100 000 оценивается также в 5%.

Американский фондовый рынок переходит в блокчейн, что поддерживает рост Nasdaq и Ethereum

Агент "BTC OG Insider Whale" Гарретт Джин заявил, что стратегия лонгов по Nasdaq и шортов по Coinbase показывает переход американского фондового рынка в блокчейн. Это благоприятно для Nasdaq и Ethereum, но негативно сказывается на компаниях, занимающихся высокочастотной торговлей, таких как Citadel и Robinhood. По его словам, прибыль перераспределяется в пользу новых участников рынка.

Биткоин упал ниже $87 000

24 декабря биткоин снизился на 1,4% и опустился ниже отметки в $87 000, согласно данным HTX. Это падение отражает текущую волатильность на крипторынке.

Offchain Labs увеличила долю токена ARB для поддержки развития Arbitrum

Компания Offchain Labs объявила о наращивании своих запасов токена ARB в рамках плана выкупа, чтобы усилить вклад в развитие экосистемы Arbitrum. Это решение отражает стремление компании поддерживать стратегические инициативы Arbitrum DAO, включая расширение возможностей для разработчиков и технологические инновации.