Полиция Цзуньи арестовала 100 человек за отмывание криптовалюты на $130 млн

809

2 мин

13.10.2021

Управление общественной безопасности города Цзуньи (PSB) сообщило об аресте более 100 человек. Все они являются подозреваемыми в крупном деле по отмыванию денег с использованием криптовалют. По предварительным данным, они совершили рэкетирские действия, в результате которых незаконным путем получили около 800 млн китайских юаней ($130 млн). Для преступных операций использовались такие крупные криптовалютные биржи, как Binance, Huobi и Okex, на которых преступники зарегистрировали множество учетных записей.

Правоохранительные органы изъяли сотни миллионов незаконно присвоенных юаней, а также десятки персональных компьютеров, мобильных телефонов и более 500 банковских карт. В ходе проведения оперативных расследований были заморожены десятки транзакционных счетов, использованных для отмывания денег с помощью цифровых валют. Преступная группировка действовала хитро, постоянно переводя денежные средства с карты на карту небольшими суммами, пытаясь тем самым запутать следы.

Также были раскрыты мелкие дела, касающиеся мошенничества в сфере телекоммуникаций, кражи данных, сокрытия налогов и доходов, и многое другое

В нынешнем году PSB в сотрудничестве с Министерством общественной безопасности (MPS) организовали группу по борьбе с мошенничеством, которая получила название «7.22». Помимо вышеуказанного дела, они совместно раскрыли 332 киберпреступления в КНР.

В последнее время власти Китая активно занимаются тем, чтобы ввести полный запрет на криптовалютную деятельность в стране. Несколько недель назад глава платежного отдела Центрального банка Китайской Народной Республики (PBoC) Вэнь Синьсян заявил, что все транзакции, связанные с криптовалютой, будут считаться незаконной финансовой деятельностью. Теперь правительство КНР прибегло к методу отслеживания IP-адресов и занялось майнинговой деятельностью на территории государства.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Биткоин поднимается выше $105 000

7 июня биткоин достиг уровня выше $105 000, а за последние 24 часа его цена выросла на 1,23%.

Краткий обзор ликвидаций на рынке биткоина

Если биткоин поднимется выше $106 000, общий объем ликвидаций коротких позиций на основной бирже CEX может достичь $1,141 миллиарда. В то же время, если криптовалюта опустится ниже $103 000, объем ликвидаций длинных позиций может составить $388 миллионов.

Инвестиции мужа корейской актрисы приносят убытки в Wemade

Инвестиции мужа корейской актрисы Чжун Джи Хён в компанию Wemade на сумму 35 миллиардов KRW привели к значительным потерям. Виртуальная валюта Wemix, которая ранее способствовала росту акций компании, была вновь исключена из торговых платформ, что усугубило финансовые проблемы. На текущий момент убытки составляют около 15,8 миллиардов KRW (примерно $11,66 млн), на фоне падения цен на акции перевалившие за 25 000 KRW.

Рынок нуждается в закрытии выше $10 480 для краткосрочного роста

Аналитик CryptoQuant Аксель заявил, что рынок всё ещё находится в долгосрочном бычьем тренде. Однако для восстановления краткосрочного бычьего импульса важно, чтобы цена закрылась выше $10 480.

Чистый приток ETHA от BlackRock составил $507 млн за 10 дней

Согласно данным Farside Investors, спотовый ETF ETHA от BlackRock на Ethereum показал чистый приток в течение 10 торговых дней, составивший $507 млн. При этом, несмотря на оттоки из биткоин-спот ETF IBIT в конце мая и начале июня, ETHA успешно сохранял чистый приток.