Приговор в отношении Bitconnect вступил в силу

748

2 мин

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла судебное решение в отношении организаторов второй по причиненному ущербу криптовалютой пирамиды Bitconnect. Трое мужчин должны будут заплатить $3,5 млн и передать государству кошелек с 190 биткоинами ($9,2 млн).

Обвиняемыми по делу выступают 2 организатора мошеннической схемы: Джошуа Джеппесен и Майкл Нобл. Однако невеста первого должна будет также уплатить SEC средства, переданные ей женихом. Обвиняемым запретили в будущем принимать участие в какой-либо деятельности на рынке цифровых активов.

«Связующим звеном между руководством пирамиды и промоутерами, предлагающими их услуги, был Джошуа Джеппесен, — заявляет SEC. Он также неоднократно появлялся на конференциях и рекламных акциях платформы. Он обязан выплатить большую часть взысканных средств: $3 млн компенсации и $150 тыс. штрафа. Кошелек с криптовалютой также принадлежит Джеппесену».

По утверждению американского регулятора, платформа Bitconnect незаконно продала ценные бумаги на сумму $2 млрд. Также площадка демонстрировала удивительную прибыльность (мошенники обещали своим жертвам до 1% доходности в день), являлась финансовой пирамидой, то есть платила деньги вкладчикам за счет новых клиентов.

Bitconnect работала с 2016 по 2018 год. В 2019-м ФБР начало проверку. Бюро попросило вкладчиков пирамиды предоставить им информацию о мошеннической деятельности ее организаторов. Однако до сих пор уголовное делопроизводство так и не было начато.

Ранее SEC приняла решение по другому делу о мошенничестве. По информации регулятора, блокчейн-компания Money Market незаконно продала активы на сумму $30 млн и не оповестила об этом своих инвесторов. Они также были признаны финансовой пирамидой.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Цена PING выросла на 50% после покупки на $200, сообщил CEO OKX

Генеральный директор OKX Стар опубликовал скриншот покупки 4450 токенов PING за $200 по цене $0,045 за монету. Вскоре после сделки цена PING поднялась до $0,065, увеличившись примерно на 50%, а прибыль от сделки достигла $88. CEO отметил удобство использования платформы OKX CeDeFi для межцепочечных операций.

Токен PING протокола x402 вырос до $63,47 млн с ростом на 365% за сутки

Токен PING протокола x402 достиг рыночной стоимости $63,47 млн, увеличившись на 365% за последние 24 часа. Суточный объем торгов составил $40,6 млн.

Акции США закрылись на рекордных максимумах, COIN и CRCL выросли более чем на 9%

Американский фондовый рынок в пятницу обновил рекордные максимумы: Dow вырос на 1,02%, S&P 500 — на 0,79%, Nasdaq — на 1,15%. Акции криптовалютных компаний также показали рост, при этом COIN подскочил на 9,82%, а CRCL — на 9,39%. Среди других заметных приростов — American Bitcoin с ростом на 11,29%, а акции Helius упали на 3,87%.

Киты Ethereum купили более 218 000 ETH за последнюю неделю

Адресные кластеры с балансом от 100 до 10 000 ETH за последнюю неделю приобрели около 218 000 ETH, восстановив часть своих активов после продажи 1,36 млн ETH в начале октября. Этот рост покупок указывает на возросшую уверенность крупных держателей в перспективе Ethereum.

Рыночная капитализация токена PING протокола x402 превысила $57 млн

Рыночная стоимость токена PING протокола x402 утром достигла $57 млн, однако сейчас снизилась до $39,57 млн. За последние 24 часа цена токена выросла на 346,%, а объем торгов составил $39,5 млн.