Приговор в отношении Bitconnect вступил в силу

771

2 мин

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла судебное решение в отношении организаторов второй по причиненному ущербу криптовалютой пирамиды Bitconnect. Трое мужчин должны будут заплатить $3,5 млн и передать государству кошелек с 190 биткоинами ($9,2 млн).

Обвиняемыми по делу выступают 2 организатора мошеннической схемы: Джошуа Джеппесен и Майкл Нобл. Однако невеста первого должна будет также уплатить SEC средства, переданные ей женихом. Обвиняемым запретили в будущем принимать участие в какой-либо деятельности на рынке цифровых активов.

«Связующим звеном между руководством пирамиды и промоутерами, предлагающими их услуги, был Джошуа Джеппесен, — заявляет SEC. Он также неоднократно появлялся на конференциях и рекламных акциях платформы. Он обязан выплатить большую часть взысканных средств: $3 млн компенсации и $150 тыс. штрафа. Кошелек с криптовалютой также принадлежит Джеппесену».

По утверждению американского регулятора, платформа Bitconnect незаконно продала ценные бумаги на сумму $2 млрд. Также площадка демонстрировала удивительную прибыльность (мошенники обещали своим жертвам до 1% доходности в день), являлась финансовой пирамидой, то есть платила деньги вкладчикам за счет новых клиентов.

Bitconnect работала с 2016 по 2018 год. В 2019-м ФБР начало проверку. Бюро попросило вкладчиков пирамиды предоставить им информацию о мошеннической деятельности ее организаторов. Однако до сих пор уголовное делопроизводство так и не было начато.

Ранее SEC приняла решение по другому делу о мошенничестве. По информации регулятора, блокчейн-компания Money Market незаконно продала активы на сумму $30 млн и не оповестила об этом своих инвесторов. Они также были признаны финансовой пирамидой.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Вероятность падения BTC ниже $80 000 в декабре составляет 16%

Согласно прогнозам Polymarket, шанс того, что цена биткоина опустится ниже $80 000 в декабре, равен 16%, а вероятность снижения ниже $75 000 — 5%. При этом вероятность роста BTC выше $100 000 оценивается также в 5%.

Американский фондовый рынок переходит в блокчейн, что поддерживает рост Nasdaq и Ethereum

Агент "BTC OG Insider Whale" Гарретт Джин заявил, что стратегия лонгов по Nasdaq и шортов по Coinbase показывает переход американского фондового рынка в блокчейн. Это благоприятно для Nasdaq и Ethereum, но негативно сказывается на компаниях, занимающихся высокочастотной торговлей, таких как Citadel и Robinhood. По его словам, прибыль перераспределяется в пользу новых участников рынка.

Биткоин упал ниже $87 000

24 декабря биткоин снизился на 1,4% и опустился ниже отметки в $87 000, согласно данным HTX. Это падение отражает текущую волатильность на крипторынке.

Offchain Labs увеличила долю токена ARB для поддержки развития Arbitrum

Компания Offchain Labs объявила о наращивании своих запасов токена ARB в рамках плана выкупа, чтобы усилить вклад в развитие экосистемы Arbitrum. Это решение отражает стремление компании поддерживать стратегические инициативы Arbitrum DAO, включая расширение возможностей для разработчиков и технологические инновации.

Доходность 30-летних облигаций Японии достигла рекордного уровня

Доходность 30-летних государственных облигаций Японии выросла на 0,02% и достигла рекордных 3,445%. Это максимальное значение за всю историю наблюдений.