Как пройти верификацию личности на OKX

5 мин

3265

В правилах одной из ведущих криптовалютных бирж есть положение о сборе клиентских данных. Функционал платформы, от пополнения аккаунта до торговли на P2P-рынке, доступен только после проверки документов. Новые пользователи могут пройти верификацию на OKX в браузерной версии или мобильном приложении. Сведения о политике AML и стандартах процедуры KYC есть в общем регламенте, ссылка на который доступна на главной странице сайта и в регистрационной форме.

Для чего OKX требует проверку личности
Какие есть уровни KYC на OKX
Как пройти верификацию (KYC) на OKX
Инструкция по прохождению корпоративной верификации
FAQ

Для чего OKX требует проверку личности

Вопрос регулирования криптовалютной сферы в последние годы привлекает все больше внимания со стороны властей и правоохранительных органов. Сложившаяся ситуация требует от биржи соблюдения законодательных норм, действующих в разных юрисдикциях. Проверка пользователей в соответствии с международными стандартами сводит к минимуму риски нарушений.

Топ криптобирж

MEXC

5.0

1273

$ 111 916,02 BTC

8570,02 BTC $ 959,12 млн

$ 111 916,02

Узнать

Bybit

5.0

1114

$ 112 578,30 BTC

9109,10 BTC $ 1,03 млрд

$ 112 578,30

Узнать

CoinEx

5.0

282

$ 111 923,00 BTC

333,57 BTC $ 37,33 млн

$ 111 923,00

Узнать

BingX

5.0

$ 112 307,64 BTC

2181,58 BTC $ 245,01 млн

$ 112 307,64

Узнать

Bitunix

4.5

$ 112 383,57 BTC

2324,35 BTC $ 261,22 млн

$ 112 383,57

Узнать

Какие есть уровни KYC на OKX

Изначально алгоритм предусматривал 2 стадии. В 2023 году правила платформы были обновлены. Сейчас на бирже действует одноуровневая система. Это значит, что после проверки личности и стандартного селфи клиент получает доступ ко всем функциям сервиса.

Данные пользователей подлежат периодическому обновлению. Сроки повторной процедуры будут указаны в уведомлении, которое поступит на привязанную к аккаунту электронную почту.

На сайте есть 2 типа проверок. Версия для физических лиц подходит клиентам, которые планируют распоряжаться цифровыми активами в собственных интересах. Трейдеры на бирже могут самостоятельно покупать, продавать и инвестировать криптовалюту разными способами. Корпоративная верификация, в свою очередь, актуальна для компаний, фондов, трастов и иных субъектов, профиль которых предусматривает совершение операций с токенами в интересах третьих лиц.

Как пройти верификацию (KYC) на OKX

Для начала нужно оформить учетную запись. Процедура регистрации доступна на всех платформах. Кнопка «Создать аккаунт» расположена в панели навигации. Порядок действий выглядит следующим образом:

Выбор региона. Страна должна совпадать со значением, которое указано в удостоверении личности или ином документе, используемом при подтверждении фактического адреса. В дальнейшем для внесения изменений потребуется повторная верификация.
Ввод электронной почты. Можно указать адрес или воспользоваться опцией привязки к существующему аккаунту. На выбор доступны Telegram, Apple, Google и кошелек OKX. На e-mail должен прийти 6-значный код, который нужно ввести в форму в течение 10 минут с момента получения.
Ввод мобильного номера. На указанный телефон придет СМС-сообщение с проверочным кодом. При проблемах с получением уведомлений можно продублировать отправку или запросить звонок. Во втором случае комбинацией для верификации служат последние цифры номера абонента, от которого поступит входящий вызов.
Создание пароля. При заполнении нужно учитывать стандартные требования. В комбинации, набранной на латинице (от 8 до 32 знаков), должны быть специальные символы, цифры, прописные и строчные буквы. Окно с проверкой соответствия отображается на экране.

После входа в аккаунт можно перейти к верификации (KYC) на OKX. Нужная кнопка есть в верхней панели и меню профиля. При выборе пункта открывается общая страница со ссылкой на пошаговую инструкцию.

Интерфейс сайта — Подтверждение личного аккаунта

Процедура занимает не более 10 минут. Алгоритм предусматривает следующие этапы:

Подтверждение адреса. Регион, первоначально указанный при регистрации, можно поменять.
Выбор документа. Клиенты из России могут использовать разные виды удостоверений личности на OKX. Подойдут водительские права (с лицевой и оборотной сторон), а также внутренний или заграничный паспорт.
Сканирование QR-кода. Продолжение процедуры на мобильном устройстве. На экране появится страница с уведомлением о подготовке документа.
Селфи. Требуется для визуальной идентификации пользователя и сверки со снимком на предоставленном документе.

Служба безопасности биржи принимает только цветные фотографии. На изображениях не должно быть бликов, размытых участков и обрезанных углов. Процедуру можно повторять до тех пор, пока система не одобрит снимок.

Фото нужно делать с оригиналов. Правила запрещают использование скриншотов и черно-белых ксерокопий.

После отправки документов клиенту будет предложено заполнить стандартную анкету с данными о месте жительства. Если все сделано правильно, статус аккаунта обновится в течение нескольких минут. Максимальная продолжительность проверки составляет 24 часа.

На сайте также действует правило о подтверждении источников денежных средств (SoF) и богатства (SoW). В первом случае речь идет об обеспечении конкретной транзакции, во втором ― об общем финансовом положении клиента. Проверка обусловлена необходимостью соблюдения законодательных норм отдельных стран. Для верификации можно использовать следующие фото.

Источник дохода	Тип документа
Заработная плата	Расчетный лист, банковская выписка, налоговый документ, контракт с указанием дохода и другие свидетельства.
Бизнес	Бухгалтерское письмо, ведомость распределения. Также можно предоставить плановую отчетность или справку из кредитно-финансового учреждения.
Инвестиции	Брокерская декларация, выписка по пенсионному счету или вкладу. Банковская справка, налоговая документация, статистика доходности.
Наследство	Заверенное нотариусом завещание или письмо о дарении, судебное постановление, официальный перевод средств на персональный аккаунт.

Полный список принимаемых документов есть в разделе с часто задаваемыми вопросами. Для просмотра статьи достаточно выполнить поиск в справочнике по ключевым словам.

Инструкция по прохождению корпоративной верификации

При проверке бизнеса запрашивают стандартный пакет документов. Для прохождения KYC достаточно выбрать вариант «Корпоративная верификация» на странице и следовать инструкции.

Как выбрать биржу?

Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте

Перечень скан-копий, которые нужно загрузить в форме, определяется исходя из юрисдикции, статуса организации, численности руководителей, прогнозируемого объема торговых операций и других факторов. В рамках процедуры также запрашивают данные сотрудников компании, которые получат непосредственный доступ к управлению аккаунтом.