Кто такие киты в криптовалюте

Понятие цифровых активов появилось совсем недавно — в 2008 году. После этого начал развиваться рынок криптовалют. Индустрия еще совсем молодая и отличается высокой нестабильностью. Благодаря децентрализованности блокчейн-проектов государственные институты не могут влиять на курс криптовалют. Зато рыночные факторы формирования цены виртуальных монет действуют сильнее. Даже один трейдер с большими финансовыми возможностями может сильно раскачать ситуацию на рынке. Их называют киты в криптовалюте. Среди участников торгов есть быки, медведи и даже хомячки. Это не новые термины, они «достались в наследство» от трейдеров фондового и биржевого рынков, которые использовали их еще в прошлом веке.

Кого называют китами в криптовалюте

По аналогии с самыми большими млекопитающими на Земле так обозначают крупных держателей биткоина или других цифровых валют. Определение довольно точное. Кит, двигаясь, создает большую волну, а трейдер, совершая сделки, вызывает колебания на криптобирже.

Лучшие криптобиржи

Рейтинг

Отзывы

Цена

Объем за 24 ч

Bybit

4.9

1060

$ 82 912,91

79 235,29 BTC $ 6,55 млрд

$ 82 912,91

Купить

Bitget

4.9

441

$ 82 659,89

10 180,48 BTC $ 841,52 млн

$ 82 659,89

Купить

CoinEx

4.8

237

$ 82 787,40

84 970,57 BTC $ 7,02 млрд

$ 82 787,40

Купить

MEXC

4.9

1219

$ 82 952,00

2869,12 BTC $ 238,00 млн

$ 82 952,00

Купить

BloFin

4.8

5

$ 82 982,17

42,93 BTC $ 3,56 млн

$ 82 982,17

Купить

все биржи

Китами могут быть не только отдельные люди. Если аккаунт криптокошелька принадлежит компании, то она тоже может являться китом:

• В декабре 2017 года правительство Болгарии сделало заявление, что в его распоряжении находятся 213,519 биткоина.
• Инвестиционный фонд Grayscale Investments — владелец самого большого портфеля BTC (481 711 монет на 2021 год).
• Аналитическая компания и разработчик программного обеспеспечения MicroStrategy 9 декабря 2021 года приобрела 1,4 тыс. биткоинов. Учитывая вложения в криптовалюту, сделанные раньше, теперь ей принадлежат 122 тыс. BTC.

В принципе, нет порогового количества Bitcoin, достигнув которого, держатель переходит в «высшую лигу». Но принято считать, что, имея 1000 биткоинов ($48,9 млн на 10 декабря 2021), можно влиять на биржевой курс первой криптовалюты.

Влияние китов на рынок криптовалюты

Аккумулирование в одних руках большого объема торгуемых монет оказывает влияние на рынок в любом случае. Крупная продажа или покупка вызывает ажиотаж у простых трейдеров, что способствует падению или росту курса. Если владелец (удерживает на счете длительное время) криптовалюту, это приводит к дефициту предложений на бирже, поскольку эти активы не участвуют в обороте. Также нужно учитывать, что блокчейн-технологии прозрачны, и все перемещения большой суммы монет можно проверить.

Читайте также

Лучшие боты для торговли криптовалютой на бирже

Площадки разрешают заключать неограниченное количество сделок. Но трейдер не может открывать более...

Кто такие криптоинвесторы

Рынок цифровых активов — молодое понятие. Первая криптобиржа Bitcoinmarket начала работать в марте...

Как начать стабильно торговать криптовалютой

Криптовалюта привлекает к себе внимание: курс биткоина растет, а инвесторы вкладывают миллионы...

Потенциальная опасность

Рыночная крипторынка относительно невелика — $2,3 трлн (фондовый рынок США — 51,5 трлн) на 9 декабря 2021 года. На долю биткоина приходится 41,25%. При этом, согласно исследованиям BitInfoCharts, 42% всех монет находятся на кошельках 0,01% от всех держателей.

Поскольку биткоин доминирует над другими криптовалютами, изменение его курса приведет к колебаниям цены альткоинов. Это дестабилизирует ситуацию на криптобиржах и может снизить доверие людей к цифровым монетам.

5 правил выбора криптовалюты для инвестирования

Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте

Пройти опрос

Действия

Схемы для получения прибыли крупными трейдерами хоть и имеют различия, но все же взяты из тактик, которые реализовывались на фондовых рынках. Вот самые распространенные из них.

• Pump-and-dump (накачка и сброс) — частая схема на криптобиржах (по причине отсутствия ограничений на покупку). Трейдер (один или несколько) делает приобретение больших партий виртуальной валюты. Это увеличивает спрос, а значит, начинает подниматься цена монеты. Остальные участники торгов включаются в процесс, и курс стремительно растет. Когда он достигает определенного значения, начинается вторая фаза — сброс. Трейдер выставляет на продажу все купленные активы по максимальной цене. Иногда для стадии накачки применяют ложные новости, публикуемые на тематических форумах или в социальных сетях.
• Стена продаж — искусственное удержание курса на низком уровне. Такая тактика требует больших вложений и используется с перспективными , которые могут вырасти в цене через 1-2 месяца. Поэтому данную схему запускают киты в криптовалюте, которые имеют доступ к инсайдерской информации. Инициатор выставляет на продажу много . Менее опытные трейдеры могут поддаться панике и начать сбрасывать собственные активы в данной позиции. Причем по цене ниже, чем та, которая указана в «Стене продаж». Перед событием, повышающим ликвидность монеты (нередко это какой-нибудь информационный повод), организатор скупает все доступные активы.
• Отозванные ордера — манипуляция, при которой на торги выставляется большой по объему ордер с условием полного погашения. Если сумма значительная, то выполнить условия сделки для простых трейдеров будет сложно. Но это вызывает напряженность на рынке, и люди начинают скупать или продавать активы. Когда цена изменится в нужную сторону, ордер просто отзывается. Такая схема может не сработать, если в игру вступит другой крупный держатель монет, который сможет исполнить все правила заявки.
• Фиктивная сделка — в этом случае цифровые активы вообще не меняют владельца. Организатор схемы выставляет ордера на продажу и закрывает их сам. Это нужно для создания видимости активности на бирже и увеличения объема торгов.

Примеры манипуляций рынком

• На бирже Bitfinex 4 апреля 2018 года. Цена биткоина находилась в рамках $7250-7500. Сразу после полудня выставили заявку на продажу 57 Bitcoin по $7000,4, что спровоцировало резкое снижение курса (за счет отложенных ордеров) до $6623. После этого позиция на 57 BTC была снята с торгов.
• Манипуляторами крипторынка могут быть и сами организаторы проекта. В декабре 2018 в Twitter-аккаунте, который принадлежал разработчикам Ethereum Classic (ЕTC), появилось сообщение о роспуске команды технической поддержки. Цена монеты сразу «просела» на 35%. Но, как выяснилось, новость была фейковой, и через несколько дней курс вернулся к прежним значениям.

Аналитический сайт Bitcoinity провел ретроспективные исследования. Целью было определить условия для изменения цены биткоина на 10%. Результаты представлены в таблице.

Выводы

Киты в криптовалюте — неизбежное явление на рынке. Кроме частных держателей, на цифровые монеты обратили внимание хедж-фонды и инвестиционные дома типа Wall Street. С одной стороны, появление таких крупных биржевых трейдеров приведет к увеличению попыток манипулирования курсом криптовалют. С другой — интерес институциональных фондов повышает доверие ко всей цифровой индустрии.

По мере того, как будет увеличиваться общая капитализация криптовалютного рынка, воздействовать на него станет сложнее, что в итоге приведет к снижению волатильности основных монет.

Часто задаваемые вопросы

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин