Криптовалюта Tornado Cash (TORN)

Bitcoin и Ethereum — самые известные криптовалюты в мире. Они полностью общедоступны и прозрачны. Любой участник рынка может отслеживать доходы, расходы и перемещение средств пользователей с помощью публичного адреса. Чтобы решить проблему псевдоанонимности, были разработаны протоколы, которые объединяют транзакции нескольких участников, «смешивают» их и отправляют получателям уже другие монеты. Благодаря этому процессу становится сложно отследить владельца внесенных денег. В обзоре криптовалюты Tornado Cash расскажем, как работает протокол конфиденциальности.

История Tornado Cash (TORN)

За последние годы появилось много децентрализованных протоколов. Один из таких — Tornado Cash, запущенный в 2019 году. Он разработан на основе открытого исходного кода проекта ZCash. Платформа совершает частные переводы, используя смарт-контракты. Они принимают депозиты с одного адреса и выводят их с другого. Это пул, в котором смешиваются активы.

Чтобы протокол развивался, оставаясь полностью автономным и децентрализованным, разработчики в феврале 2021 года выпустили нативную криптовалюту TORN. Они также внедрили модель управления, чтобы члены сообщества могли голосовать за предложения в изменении работы протокола. Монета доступна в трех блокчейнах: BSC, Ethereum и Polygon.

Главные этапы развития проекта датированы 2021 годом:

• В июне Tornado Cash стал кросс-чейн протоколом, развернув свои смарт-контракты в других сетях и добавив поддержку новых токенов. Optimism был последним внедренным блокчейном.
• В декабре разработчики запустили новую версию протокола. Ранее участники могли вносить 0,1, 1, 10 или 100 ETH. Однако с Nova можно депонировать и выводить произвольные суммы. Эта версия работает на блокчейне Gnosis, который ранее назывался xDai.

В январе 2022 года проект оказался в центре скандала. Хакеры использовали платформу для отмывания $15 млн, украденных из Crypto.com. В апреле споры вокруг протокола усилились. Было обнаружено, что злоумышленники провели через сервис еще около 1400 ETH. Установлено, что средства были получены от атаки на Ronin.

В августе Министерство финансов США ввело санкции против проекта. Доступ к платформе был ограничен. Пользователи больше не могли подключаться к каналу Discord, форум DAO и страница Github проекта подверглись цензуре. Криптоинвесторы назвали такие действия неконституционными, противоречащими праву на свободу слова и неприкосновенность частной жизни. Вместо того, чтобы преследовать мошенников, правительство нацелилось на протокол.

В этом же месяце служба финансовой информации и расследований Нидерландов (FIOD) арестовала 29-летнего Алексея Перцева. Одного из разработчиков Tornado Cash задержали по подозрению в причастности к мошенничеству и отмыванию денег.

Особенности криптовалюты

Tornado Cash (TORN) — это средство, с помощью которого площадка стала полностью децентрализованной и автономной. Протокол принадлежит сообществу и управляется его участниками. У основателей и разработчиков нет никакого контроля над платформой. Токен, построенный на Ethereum, специально применяется для голосования и позволяет инвесторам влиять на развитие системы. Любой пользователь может приобрести TORN и участвовать в этом процессе.

Стоит выделить следующие особенности монеты:

• Работает на блокчейнах Ethereum, Polygon и Binance Smart Chain.
• Разработчики не проводили сбор средств. Ранние пользователи получили актив через аирдроп.
• Является служебным токеном. Участники DAO управляют системой.
• Можно майнить криптовалюту анонимно. Клиенты платформы получают баллы AP, которые затем конвертируют в TORN.

Что такое Tornado Cash простыми словами

Фундаментальный принцип протокола заключается в том, что каждый человек имеет право на конфиденциальность личных данных. Миксер работает путем смешивания адресов отправителя и получателя с другими транзакциями в рамках одного контракта. Поскольку депозит может быть снят с совершенно нового адреса, сложно отследить, кто отправлял монеты и куда они были выведены. Проект также не использует функцию кастодиального хранения и централизованный хостинг для работы сайта.

TORN разработан на Ethereum. Стандарт — ERC-20. Монета предназначена только для управления платформой. Разработчики утверждали, что токен не является средством сбора денег и не предлагает инвестиционную возможность. Среди инвесторов крипты Tornado Cash также нет венчурных капиталистов, которые могут обрушить ее стоимость.

Характеристики

Основные особенности криптомонеты на начало ноября 2022 года показаны в таблице.

Принцип работы

Это сложный миксер токенов. Процесс смешивания состоит из двух ключевых этапов:

1. Пользователь создает «депозитную записку» на своем локальном устройстве и делится ее криптографическим хешем в транзакции. Это длинная строка данных. Ее цель — идентифицировать реального отправителя и доказать в процессе вывода денег, что он владеет активами.
2. Средства переводятся в контракт, который объединяет депозиты других участников. Монеты остаются в этом пуле неограниченное время. Можно использовать USDC, USDT, DAI, cDAI, wBTC и другие криптовалюты.

Протокол генерирует секретный хеш каждый раз, когда клиенты вносят средства. Вводя его при отправке запроса, пользователь подтверждает право на владение токенами, оставаясь анонимным в сети.

Также на площадке есть 2 варианта вывода средств. Можно получить выплату с помощью обычного криптокошелька (например, MetaMask) или «ретранслятора»:

• Для первого способа нужно создать новый адрес и добавить туда ETH. Это не получится сделать, не нарушая конфиденциальность. Поскольку покупка возможна только на CEX или DEX, эта транзакция отобразится в блокчейне. Централизованная биржа также обычно предполагает KYC.
• С помощью второго метода можно вывести средства на кошелек, в котором нет ETH. Нужно создать новый адрес, все остальное сделает ретранслятор.

Достичь полной конфиденциальности в блокчейне сложно. Миксер станет удобным вариантом для тех, кто хочет сохранить приватность при обработке транзакций Ethereum.

Скорость транзакций

Осенью 2022 года площадка поддерживает популярные блокчейны Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Optimism, Arbitrum, Avalanche. Скорость и стоимость транзакций являются краеугольным камнем пользовательского опыта. В новой версии протокола разработчики выбрали Gnosis в качестве L2. Этот сайдчейн поддерживает дешевый и быстрый вывод средств. Максимальную скорость сетей осенью 2022 года можно сравнить в таблице.

Отличительные черты

Можно выделить следующие характеристики протокола:

• Децентрализация. Платформа имеет открытый исходный код, а ее операции управляются DAO.
• Нет функции хранения активов. Это некастодиальное решение.
• Использует смарт-контракты. Tornado Cash — это код, работающий на открытых публичных блокчейнах, таких как Ethereum.

Сколько монет находится в обращении

Технология Tornado Cash

Проект пошел по стопам других приватных монет, таких как Monero (XMR) и Zcash (ZEC). Они конфиденциальны, потому что в них используется главная функция криптографии — доказательство с нулевым разглашением. ZK-SNARK — это самый безопасный из возможных способов аутентификации. Технология помогает пользователям подтвердить, что у них есть разрешение на вывод средств, не раскрывая свой депозит и личность.

В этом процессе участвуют 2 стороны:

• Проверяющий — тот, кто создает гипотезу и стремится ее доказать.
• Подтверждающий — определяет правдивость утверждений.

Эмиссия монеты

Общее предложение TORN составляет 10 млн единиц. Все монеты были сгенерированы в 2021 году.

Монеты распределены следующим образом:

• 55% (5,5 млн) переданы в казну DAO. Линейный вестинг длится в течение 5 лет.
• 30% (3 млн) получили разработчики и основатели. На разблокировку выделено 3 года.
• 10% (1 млн) распределяется на анонимную добычу.
• 5% (500 тыс.) разделили первые держатели через аирдроп.

Обеспечение

Монета не имеет подкрепления. Ее цена не привязана к фиату, не обеспечена золотом, акциями, драгоценными металлами. Курс зависит от спроса, предложения и поддержки сообщества.

Читайте также

Сравнение холодного и горячего кошелька для криптовалют

С повышением популярности цифровых активов растет количество желающих их купить. Это можно сделать...

Централизованная криптовалюта

Особенность технологии блокчейн и цифровых монет — отсутствие управляющего органа. Благодаря этому...

Что такое децентрализация криптовалют

Главная идея цифровых денег — распределенная обработка финансовых операций. Блокчейн функционирует...

Использование

Цифровая валюта дает держателю возможность выдвигать идеи и голосовать за изменения протокола. Члены DAO должны заблокировать токены. Депонированные TORN будут доступны, когда закончится срок исполнения предложения. Если участник не хочет голосовать, он может передать право выбора другому адресу.

Чтобы инициировать идею, требуется 1000 токенов. На момент написания обзора криптомонеты Torn сумма эквивалентна $5880. Срок голосования — 3 дня. Для принятия идея должна набрать кворум в 25 тыс. токенов.

Способы получения

Монеты Tornado Cash не майнятся. Их покупают или получают за использование платформы. Также проводилась раздача токенов.

Покупка на бирже

Токен торгуется на популярных CEX и DEX. В их числе Binance, Gate, Sushiswap, Uniswap. Проще всего приобрести токены через децентрализованную платформу. Они не требуют прохождение регистрации и верификации. Алгоритм покупки (на примере Uniswap):

1. Перейти на сайт и открыть торговый интерфейс.
2. Подключить кошелек.
3. В правом верхнем углу выбрать сеть.
4. В первой строке указать отдаваемый токен, во второй — получаемый.
5. Нажать на «Обменять» и подтвердить транзакцию в хранилище.

В начале ноября 2022 года суточный объем сделок с монетой Torn (TORN) составляет $3,5 млн. Из них только $6 тыс. приходится на DEX.

Анонимная добыча

Протокол предоставил сообществу инновационную функцию. Пользователи получают вознаграждения за использование площадки. Они зачисляются на защищенный аккаунт, скрывающий адрес кошелька, баланс и сумму депозита. После накопления достаточного количества очков, их можно конвертировать в нативный токен с помощью специально разработанного AMM.

Аирдроп

Раздача прошла в декабре 2021 года. Условием получения монет было использование площадки до блока 11400000. Чем больше вклад в развитие, тем больше TORN доступно.

Способы заработка

Основные методы получения прибыли с токена включают трейдинг и инвестирование. Также держатели могут предоставить криптомонеты в пул ликвидности на сторонних сервисах.

Инвестиции

После аирдропа в феврале 2021 года цена TORN в моменте подскочила на 200% до своего ATH в $436. Через несколько дней курс снова приблизился к максимуму и вырос до $425. Это произошло после того, как биржа BKEX залистила пару TORN/USDT. До конца года актив торговался на уровне $50.

Когда Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о санкциях против миксера, монета уже находилась в медвежьем тренде. После этого цена упала почти на 30% за 24-часовое торговое окно. Курс продолжал снижаться и к началу ноября 2022 года опустился на ~98% от пикового значения. Криптовалюта Torn может снова начать расти, когда улучшатся рыночные условия.

Трейдинг

Как и другие необеспеченные монеты, TORN отличается высокой волатильностью. Пользователи могут участвовать только в спотовой торговле (Binance, Gate, MEXC, Hotbit). В маржинальной и фьючерсной токен не представлен ни на одной площадке.

Пул ликвидности

Такая функция есть в Uniswap и Sushiswap. Предоставляя ликвидность, провайдеры получают вознаграждение. Размер зависит от доли в пуле. Чтобы зарабатывать на поставках TORN в пул, нужно (на примере Sushiswap):

1. Перейти в раздел «Ликвидность».
2. Выбрать ETH/TORN.
3. Указать количество монет. Сумма второго актива будет рассчитана автоматически.
4. Нажать на «Утвердить TORN» и подтвердить транзакцию в кошельке.
5. Кликнуть на «Добавить ликвидность».

Где купить криптовалюту Torn

Актив можно получить на биржах. Токен прошел листинг на нескольких крупных CEX и DEX. Перед выбором платформы стоит учитывать, что централизованные площадки запрашивают конфиденциальную информацию. К тому же проверка личности займет время. Проще использовать DEX. Однако и у них есть свои минусы. Например, сервис может подвергнуться хакерской атаке.

Обменники

Обменник

Рейтинг

Отзывы

Курсы

Резерв

Выбор редакции

Audi A6

5.0

0

169510

3 813 095,00

Сайт Обзор

Выбор редакции

CoinStart

4.9

6506

855

119 437 940,00

Сайт Обзор

Выбор редакции

60сек

4.9

4038

607

224 313 205,00

Сайт Обзор

Выбор редакции

Сова

4.9

5337

1006

201 918 574,00

Сайт Обзор

Выбор редакции

Cryptolavka

4.9

0

176365

1 132 535,00

Сайт Обзор

Биржи

Лучшие криптобиржи

Цена

MIN/MAX за 24 ч

Объем за 24 ч

OKX

4.6

$ 44,97

MIN: $ 44,97MAX: $ 44,97

0 TORN$ 0

$ 44,97

Купить

Poloniex

4.9

$ 6,16

MIN: $ 5,61MAX: $ 6,16

228,81 TORN$ 1369,58

$ 6,16

Купить

Binance

4.7

$ 4,06

MIN: $ 4,06MAX: $ 4,06

0 TORN$ 0

$ 4,06

Купить

Gateio

2.0

$ 6,32

MIN: $ 5,76MAX: $ 6,72

94 180,49 TORN$ 578 095,61

$ 6,32

Купить

Что влияет на курс криптовалюты

Цена актива зависит от следующих факторов:

• Внедрение обновлений. Запуск в сети Gnosis 27 августа 2022 года спровоцировал рост на 10%.
• Поддержка инвесторов и разработчиков. Когда миксер получил высокую оценку от Виталика Бутерина в подкасте Тима Феррисса, токен поднялся на ~12%.
• Давление финансовых регуляторов. В августе 2022 года курс TORN упал на 45% в ответ на внесение протокола в черный список Министерства финансов США.
• Листинг на биржах. После добавления монеты на BKEX цена увеличилась на 25%.

Где хранить криптовалюту Tornado Cash

Держать монеты можно на счетах централизованных бирж. Однако более безопасный вариант — криптокошельки. Подойдет любое хранилище, поддерживающее токены стандарта ERC-20 (например, Metamask или Trust Wallet).

Лучшие кошельки для TORN

Будущее и перспективы криптовалюты Torn

Огромная часть криптомира называет санкции против протокола атакой на конфиденциальность. Многие члены сообщества утверждают, что введенные ограничения не направлены на борьбу с конкретной группой мошенников. Это скорее предлог запретить инструмент, который помогает участникам рынка защищать свою конфиденциальность.

Впоследствии могут пострадать и другие DeFi-платформы. Крупные проекты выполняют требования правительства. Например, dYdX прекратила поддержку адресов со следами миксера. Разработчики децентрализованной биржи признали, что большинство подозрительных аккаунтов никогда не были напрямую связаны с анонимной площадкой, но из-за давления со стороны регуляторов все равно подверглись блокировке.

Эксперты считают, что TORN вряд ли вызовет доверие у розничных инвесторов. Они будут опасаться вкладывать деньги в проект, связанный с преступностью и отмыванием украденных средств.Также криптобиржи перед покупкой токена предупреждают о рисках. Поэтому многие участники рынка отказываются от покупки монеты.

Сложно сказать, что ожидает проект. Платформа работает под управлением сообщества и будет обслуживать пользователей, которые ценят свою конфиденциальность в Интернете. Однако давление продолжится. Криптобиржи будут банить адреса, связанные с миксером, а резиденты США рискуют получить крупные штрафы за его использование.

Аналитика и прогнозы

Стоимость токена в дальнейшем будет строиться с помощью ИИ (искусственного интеллекта). В расчет берутся самые популярные индикаторы — скользящие средние и другие осцилляторы. Эксперты прогнозируют следующее:

• Wallet Investor предсказывает падение до $1,6 к концу года. А в 2023 монету ожидает цена в $8.
• TradingBeast относится к росту токена с энтузиазмом и прогнозирует $12,9 в 2022 году. В 2023 рост продолжится и достигнет $12,9.
• PricePrediction предполагает, что в 2022 году TORN опустится до 4$,9, а в следующем — до $1,1.

Стоит ли покупать Tornado Cash в 2022 году

Учитывая негативные новости и большие убытки относительно ATH, актив представляет собой рискованную инвестицию. К тому же в настоящее время на рынке находятся только 11% от общего количества токенов. Разблокировки могут еще больше снизить цену, а монеты станут менее дефицитными.

Однако есть и предположения о том, что с добавлением новых правил от регуляторов, спрос на финансовую конфиденциальность будет только расти. Возможно, все, что повышает анонимность, станет востребованным. Кроме того, поскольку миксер очень прост в использовании, не ограничен конкретными монетами и обеспечивает дешевые транзакции, токен может оказаться ценным вложением.

Часто задаваемые вопросы

• Пользователи, которые поддерживают функции конфиденциальности проекта, получают вознаграждение в виде нативного токена
• Платформа предоставляет простой набор инструментов

• Применение миксера оставляет след на адресе. Впоследствии он может быть заблокирован биржами
• Если в момент транзакции в миксере мало участников, перевод можно деанонимизировать
• Цена монеты снизилась на 93% по сравнению с рекордным максимумом

Tornado Cash

4.0

Начать торги