Даркнет и криптовалюта — темная сторона Bitcoin

Во все времена мошенники старались скрывать свои действия от государства и добропорядочных граждан. Многие технологии XXI века, включая интернет, криптовалюты и системы анонимной связи, упростили совершение преступлений. В частности, Bitcoin и альткоины позволяют передавать цифровую валюту на одноразовые счета. Злоумышленники пользуются этой технологией для приема платежей и отмывания грязных денег. Но, несмотря на высокий интерес преступников к криптовалютам, темная сторона Bitcoin не настолько обширна, как это может показаться на первый взгляд.

История теневых рынков: от Silk Road до «Гидры»

Считается, что первое преступление с применением интернета было совершено уже в 1971 или 1972 годах. Группа студентов Стэнфордского университета продала своим коллегам партию каннабиса. Но настоящий расцвет теневых рынков пришелся на начало XXI века. В этот период в интернете появились десятки форумов и торговых площадок, специализировавшихся на незаконных операциях. В результате возник термин «даркнет». Им обобщенно называют все теневые ресурсы мировой Сети, доступ к которым возможен только через пиринговые протоколы.

Популярные видеообзоры

ДАРКНЕТ | Темная сторона интернета: КГБ, крипта и будущее ИИ | КиберДед | Re:Premium podcast

КРИПТОВАЛЮТА В DARKNET, ПОЧЕМУ ОБ ЭТОМ НИКТО НЕ ЗНАЕТ?

Илон Маск прогнозирует цену на Биткоин? #shorts

Темная сторона биткоина. Почему биткоин стал валютой

DARKNET и Грязные деньги: отмыв бабла, криптовалюта, хакеры и эксплойты

Лучшие криптобиржи

Рейтинг

Отзывы

Цена

Объем за 24 ч

BitMart

5.0

65

$ 69 725,01

47 548,23 BTC $ 3,34 млрд

$ 69 725,01

Купить

Bitget

4.9

393

$ 97 197,39

3635,65 BTC $ 353,38 млн

$ 97 197,39

Купить

Bybit

4.9

1020

$ 69 617,18

16 570,79 BTC $ 1,16 млрд

$ 69 617,18

Купить

CoinEx

4.8

201

$ 69 719,99

268,43 BTC $ 18,88 млн

$ 69 719,99

Купить

BYDFi

4.8

5

$ 69 729,99

- -

$ 69 729,99

Купить

все биржи

Интернет позволяет нелегальным дельцам находить сообщников, оставаясь анонимными. Но у фигурантов даркнетовских сайтов была серьезная уязвимость перед законом — наличие у банков и платежных систем информации об участниках финансовых операций.

Как бы тщательно преступник ни скрывал свой IP, номер сетевой карты или отпечатки браузера, рано или поздно ему приходилось выводить грязные деньги на карту или счет. После этого правоохранители могли узнать его настоящее имя, адрес проживания и даже телефон.

Достаточно одного запроса, и любой банк будет обязан предоставить людям в погонах всю информацию о подозреваемом. Конечно, некоторые дельцы старались запутать следы, оформляя карты и счета на подставных лиц. Но и в этом случае у правоохранителей было много возможностей отследить по цепочке контактов настоящего злоумышленника.

Появление Bitcoin помогло участникам криминальных схем стать менее уязвимыми. Киберпреступники быстро оценили преимущества операций в блокчейн-сетях. Подробнее — в таблице.

В результате даркнет стал первым рынком, на котором активно применяются цифровые валюты. Среди огромного количества небольших сайтов и форумов можно выделить несколько крупнейших платформ.

Читайте также

Сколько будет стоить биткоин в 2030 году

Сатоши Накамото разработал биткоин — первую цифровую монету. Это произошло в 2009 году. За...

Сколько биткоинов потеряно и почему

В декабре 2021 года первой криптовалюты составила $878,8 млрд. По данным ресурса CoinMarketCap,...

Мнения экспертов о криптовалюте и биткоине

Развитие цифровых активов идет быстрыми темпами. Если несколько лет назад Bitcoin и Ethereum были...

Silk Road

Первая торговая площадка по продаже нелегальных товаров и услуг через сеть Tor. Благодаря технологии анонимизации преступники могли здесь заниматься разными видами незаконной деятельности.

Silk Road начала работу в 2011 году. Несмотря на явно нелегальную направленность ресурса, здесь были свои ограничения. Администрация сайта запретила объявления о продаже номеров банковских карт и услуг киллера. Основной оборот площадки приходился на наркотические вещества и незаконные медицинские препараты.

Сравнив объемы транзакций на Silk Road и общее число биткоин-платежей, исследователь определил, что 4,5% всех операций с Bitcoin связаны с нелегальной платформой. Таким образом, в 2012 году из 22 монет BTC как минимум 1 была «грязной».

Правоохранителям долго не удавалось побороть Silk Road. Но в октябре 2013 года спецслужбы США задержали основателя ресурса Уильяма Росса Ульбрихта. Администратор первой даркнет-платформы был приговорен к пожизненному заключению, а на главной странице сайта появилось «приветственное» сообщение от американских правоохранителей о закрытии площадки. Эта новость обвалила крипторынок. В день ареста Ульбрихта цена Bitcoin на некоторое время снизилась с $128 до $86.

Atlantis

Один из главных конкурентов площадки Silk Road. Сайт Atlantis просуществовал недолго — с марта по сентябрь 2013 года. Но этот ресурс успел войти в историю как первый форум, на котором платежи принимались не только в BTC, но и в альткоинах, например, LTC.

Площадка прекратила работу по решению ее создателей. Опасаясь возможного ареста, администратор объявил о закрытии ресурса. Но некоторые пользователи посчитали, что у этого решения была другая причина: руководители портала решили похитить криптовалюту посетителей, обнулив некоторые депозиты.

Топ 5 самых богатых вымышленных персонажей

Пройти опрос

Agora

Даркнет-маркетплейс был запущен в сети Tor в 2013 году. После закрытия первых теневых площадок вроде Silk Road и Atlantis проект Agora быстро захватил лидерство в сфере распространения наркотиков, оружия и краденых товаров.

Несмотря на лидирующие позиции на теневом рынке, ресурс просуществовал около 2 лет. В августе 2015 года разработчики сообщили о найденной уязвимости в протоколе Tor и угрозе деанонимизации клиентов. Поэтому администраторы закрыли площадку.

RAMP

Считается, что впервые применять интернет и криптовалюту для нелегальных операций начали на Западе. Но российские мошенники быстро переняли эти методы у зарубежных «коллег». В 2012 году в даркнете появился ресурс под названием RAMP — Russian Anonymous Marketplace.

Основатель площадки, известный под псевдонимом Darkside, установил на маркетплейсе довольно строгие ограничения. Администраторы и модераторы запрещали не только торговлю откровенно «грязными» товарами, но и любые политические обсуждения. Как утверждал в интервью сам Darkside, это позволило снизить внимание правоохранителей к существованию площадки.

Торговля наркотиками, медицинскими препаратами и другими товарами велась на RAMP с 2012 по 2017 год. После этого доступ посетителей к сайту внезапно пропал, а российские правоохранители заявили о закрытии платформы.

Hydra

Изначально теневые магазины, форумы и платформы работали как обычные сайты. Но владельцы незаконных ресурсов сталкивались с проблемой блокировок и удаления баз данных по требованию правоохранителей. После внедрения протокола Tor стали появляться серверы, зарегистрированные в доменной зоне .onion. Доступ к таким сайтам через обычный браузер невозможен. Но зато заблокировать интернет-платформу становится намного сложнее, поскольку сеть Tor основана на полной анонимизации и децентрализации.

Маркетплейс Hydra стал примером постепенного перемещения криминальной деятельности из обычного интернета в даркнет. В 2015 году владельцы 2 форумов, специализировавшихся на продаже наркотиков, создали объединенный проект в сети Tor. Первые месяцы новая платформа работала как зеркало этих сайтов в даркнете. Но по мере роста популярности проекта на нем стали появляться предложения, не связанные с наркоторговлей. В частности, на «Гидре» доступны:

• Незаконные финансовые услуги (обналичивание и отмывание грязных денег, продажа банковских карт, открытых на подставных лиц).
• Инструменты для анонимизации пользователей (VPN-сервисы, SIM-карты, прокси-серверы).
• Взломанные страницы и учетные записи.

По подсчетам экспертов компаний Flashpoint и Chainalysis, в 2020 году оборот Hydra превысил $1,37 млрд. Каждый месяц посетители сайта делали покупки на сумму более $100 млн.

В 2019 году администраторы «Гидры» выступили с инициативой проведения ICO. В ходе краудсейла планировалось продать 1,47 млн (49%) токенов площадки.

Насколько активно преступники используют криптовалюту?

Противники цифровых денег часто аргументируют негативное отношение к Bitcoin и альткоинам «криминальной» направленностью многих сделок. Скептики считают, что анонимные платежные системы нужны только для мошенничества и отмывания средств, добытых преступным путем. В этом утверждении есть определенная доля правды.

В частности, коммерческий директор проекта AMLBot Андрей Александров в интервью для Crypto.ru отметил, что 29% проверенных компанией криптокошельков содержат подозрительные активы.

Но это не значит, что каждый третий держатель цифровых денег — мошенник или наркоторговец. Если сравнить примерный оборот даркнет-платформ с объемом сделок на криптобиржах и P2P-сервисах, можно заметить огромную разницу между суммой обычных и нелегальных транзакций:

• За 2020 год на крупнейшем теневом маркетплейсе Hydra оборот составил около $1,3 млрд.
• В это же время на лидирующей криптобирже Binance средний суточный объем сделок превысил $3,8 млрд.

Таким образом, трейдеры используют биткоин и альткоины более чем в 1000 раз интенсивнее, чем наркоторговцы и другие криминальные дельцы. К похожему выводу пришли и эксперты проекта Chainalysis. По их расчетам, в 2020 году на нелегальный сектор приходилось только 0,34% объема криптотранзакций.

Даркнет и Bitcoin: мифы и реальность

Из-за применения криптовалюты на теневом рынке у новичков часто возникают неверные представления о сущности токенов и монет. Одни пользователи считают, что Bitcoin и альткоины следует запретить в интересах борьбы с преступностью. Другие, напротив, ошибочно полагают, что криптовалюты абсолютно безопасны, поскольку даже криминальный мир не боится применять их в своей деятельности.

Миф №1: биткоин обеспечивает полную анонимность

Владелец криптокошелька не обязан проходить регистрацию и верификацию. Но это не значит, что транзакции в сети Bitcoin анонимны. Даже создатель биткоина, известный под псевдонимом Сатоши Накамото, не указывал в технической документации проекта сведений о безопасности личной информации. Он лишь подчеркивал надежную защиту приватных ключей от взлома. Но все транзакции в блокчейне прозрачны: любой желающий может увидеть адреса отправителя и получателя, сумму и время перевода. Зная приватный или публичный ключи, удастся сопоставить финансовые операции их владельца.

Миф №2: криптовалюты нужны только преступникам

Создатели первых децентрализованных сетей действительно часто подчеркивали необходимость защиты приватности. Вокруг идеи анонимных сетей даже сформировалось философско-политическое движение криптоанархистов, которые боролись против государственного контроля над денежными переводами. Но сегодня блокчейн-технологии применяются намного шире. С помощью децентрализованных сетей можно:

• Создавать инвестиционные проекты.
• Проводить голосования.
• Хранить изображения, документы и музыку.
• Обеспечивать работу страховых и кредитных сервисов.

По мере роста востребованности криптовалют доля нелегального рынка в обороте токенов и монет будет только снижаться. Поэтому сегодня цифровые деньги — обычный финансовый инструмент, для использования которого необязательно заниматься противоправной деятельностью.

Миф №3: с помощью криптовалюты легко отмывать деньги

Правительства большинства государств заметили интерес пользователей к Bitcoin и альткоинам. По мере развития рынка криптовалют появилась и его регуляция. Центральные банки и другие государственные органы вводят в действие нормативные акты, устанавливающие правила оборота токенов и коинов.

В частности, в США был принят Anti-Money Laundering Act, направленный против отмывания грязных денег и финансирования терроризма. Его положения распространяются и на криптобиржи, и на обменные сервисы. Регулируемые финансовые компании обязаны верифицировать клиентов и проверять законность происхождения средств на их аккаунтах. Поэтому отмывать деньги через Bitcoin становится все сложнее.

Как спецслужбы борются против грязных биткоинов

Ключевая уязвимость всех криминальных схем — человеческий фактор. Основатель Silk Road Росс Ульбрихт тщательно скрывал свою личность и финансовую информацию. Но в какой-то момент он проявил невнимательность и указал обычную электронную почту на одном из форумов. Подобные ошибки часто помогают правоохранителям выявлять киберпреступников и незаконные операции. Злоумышленнику достаточно указать на даркнет-платформе и обычном веб-ресурсе одинаковый никнейм, адрес кошелька или e-mail, чтобы раскрыть свою личность.

Существуют и специальные алгоритмы, анализирующие все транзакции в блокчейне на предмет их связи с даркнет-кошельками. Например, через сервис AMLBot не только правоохранители, но и обычные пользователи могут оценить чистоту биткоинов.

Некоторые злоумышленники применяют специальные сервисы (миксеры) для запутывания следов. Но и в этом случае у спецслужб есть возможность вычисления незаконных транзакций. Технология кластеризации позволяет сопоставить все входы и выходы платежей, производимых примерно в одно время. Для этого нужны значительные вычислительные ресурсы. Если говорить о поимке серьезных преступников, спецслужбы могут задействовать многие инструменты, поэтому нет ни одной схемы для абсолютной анонимизации незаконных переводов.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин